ארבעה דרכונים נמצאו אצל הישראלי שנעצר בקולומביה בחשד להונאת ענק

פרטים חדשים על מעצרו של מיכאל מזרחי בקולומביה: הישראלי בן ה-61, החשוד במעורבות בהונאת בנק בדובאי בהיקף של יותר מ-16 מיליון דולר, החזיק ברשותו ארבעה דרכונים של מדינות שונות: ישראל, מקסיקו, קונגו וסיירה ליאון. המשטרה בקולומביה בודקת חשד שמדובר בדרכונים מזויפים. דבר מעצרו נחשף לראשונה ב-mako.

מזרחי נעצר בשדה התעופה הבין-לאומי אל דוראדו בבוגוטה, בירת קולומביה, בידי שוטרי שלוחת האינטרפול המקומית, לבקשת רשויות האכיפה באיחוד האמירויות. מהחקירה עולה כי החזיק בכרטיס לטיסת המשך לוונצואלה, אך בשלב זה לא ברור אם התכוון להישאר במדינה או להמשיך ממנה ליעד אחר.

מזרחי נולד במקסיקו, ובמהלך חקירתו מיהר להציג את עצמו כאזרח ישראלי. גם באתרי החדשות בקולומביה, שדיווחו בהרחבה על מעצרו, ציינו כי הדגיש בפני השוטרים את אזרחותו הישראלית.

על פי החשד, מזרחי, המכונה "הבנקאי", היה דמות מרכזית ברשת הונאה שפעלה מול בנק אוף חרטום בדובאי. חברי הרשת חשודים שהציגו את עצמם כאנשי עסקים בעלי חברות משגשגות, המבקשים להשקיע בפרויקטים מסחריים. במסגרת זו הציגו לנציגי הבנק ערבויות בנקאיות שהתגלו, על פי החשד, כמזויפות באיכות גבוהה.

לפי החשד, באמצעות מצגי השווא קיבלו חברי הרשת מהבנק יותר מ-16 מיליון דולר. חלק מהכספים הועברו לחברות קש, ובהמשך נעלמו. מזרחי חשוד בין היתר בהלבנת הון, במרמה בנסיבות מחמירות ובזיוף מסמכים. הוא מוחזק בכלא בבוגוטה, והרשויות בקולומביה מטפלות בהליכי הסגרתו לאיחוד האמירויות.