אזרח ישראלי נעצר בקולומביה בחשד להונאת ענק בדובאי

מיכאל מזרחי, אזרח ישראלי בן 61, נעצר היום בשדה התעופה הבינלאומי אל דוראדו בבוגוטה, בירת קולומביה, לבקשת האינטרפול, בחשד למעורבות בהונאת בנק בדובאי שבאיחוד האמירויות. לפי דיווחים בקולומביה, היקף ההונאה המיוחסת לרשת שבה פעל לכאורה הוא 61.4 מיליון דירהם, ששווים כ-16 מיליון דולר. מנהל שלוחת האינטרפול בקולומביה, קולונל אלבר ויסנטה אלפונסו סנבריה, אישר את המעצר.

"הנוכלים נהגו להציג את עצמם כמשקיעים בעלי פרופיל גבוה, אנשי עסקים ונציגים של חברות המתכוונות להשקיע בפרויקטים לגיטימיים במדינה כשהם משתמשים בערבויות בנקאיות מזויפות, חוזים ומסמכים פיננסיים מזויפים", אמר גורם המעורה בפרטי הפרשה.

מזרחי נעצר בעמדת בידוק הדרכונים זמן קצר לאחר שנחת בבוגוטה. בחקירתו בשדה התעופה אל-דוראדו אמר לשוטרים שהוא ישראלי שמחזיק גם באזרחות מקסיקנית. הוא מבוקש זה תקופה ארוכה על ידי האינטרפול ורשויות האכיפה באיחוד האמירויות, ולפי החומר שנמסר, היה מופתע מאוד ממעצרו.

לפי גורמים המעורים בפרטי החקירה, מזרחי כונה "הבנקאי" וחבר על פי החשד לרשת הונאה בינלאומית שהונתה את BANK OF KHARTOUM בדובאי. מחקירת רשויות האכיפה באיחוד האמירויות עולה החשד כי מזרחי וכמה מחברי הרשת הציגו לנציגי הבנק הדמיות של פרויקטים שנראו חוקיים למראית עין.

לפי החקירה, חלק מכספי ההונאה הועברו לחשבונות של חברות בבעלות מזרחי. עוד עולה החשד כי חברי הרשת השתמשו בתרגילי הונאה כדי למשוך זמן מול הבנק, ולאחר מכן נעלמו עם כספי ההשקעה שקיבלו. רשויות איחוד האמירויות העבירו לאינטרפול את פרטיהם של מזרחי ושל יתר חברי הרשת כדי להביא למעצרם.

סנבריה אמר שהתקיים שיתוף פעולה טוב עם רשויות האכיפה בדובאי. התביעה בקולומביה מטפלת כעת במסמכי ההסגרה של מזרחי לאיחוד האמירויות, ואם יתנגד להסגרתו, ייפתח הליך משפטי שעשוי לעכב את ההסגרה בכמה שבועות.

צילום: משטרת בוגוטה