בשווי 500,000,000 שקל: שלושה גברים נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף ענק

היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המסים עצרו שלושה חשודים במסגרת פרשיית "שובר תשלום", בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי החשד, השלושה הפעילו במשך שנים מנגנון כלכלי בינלאומי, שבאמצעותו הולבנו כספים, הועלמו הכנסות והוסתרו עסקאות תוך פגיעה בקופת המדינה.

במשטרה וברשות המסים טוענים כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל. באמצעותן, לפי החשד, הולבנו כספים עבור חברות ישראליות, הוברחו כספים מחו"ל והוכנסו לישראל. עוד נטען כי השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות, תשלומי שוברים הקשורים לנדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה כדי להסתיר את מקור הכספים.

החקירה הסמויה נמשכה יותר משנה, ונוהלה במשותף על ידי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. ב-14 ביולי עברה החקירה לשלב הגלוי - החוקרים פשטו על בתיהם של 16 חשודים ועצרו כמה מהם לחקירה. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים, שעל פי החשד, נרכשו בכספים שהושגו במרמה או כתוצאה מהשמטת הכנסות.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים, שעל פי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לצורך הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. בית המשפט האריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב, עד 23 ביולי, בהתאם לצורכי החקירה.