הרוחות בטורקיה סוערות: לאן נעלמו מיליארדי הדולרים שנגנבו בהונאת הפורקס?

איפה הכסף? רשויות האכיפה בטורקיה מנסות להתחקות אחר כשלושה מיליארד דולר שלפי החשד נגנבו בהונאות פורקס שהופעלו במדינה על ידי ארגוני פשע ישראליים ויהודים מקומיים, כך נודע ל-mako. בפרשה נעצרו 11 אזרחים ישראלים ויהודים טורקים, ולצדם עוד כ-200 חשודים ממדינות נוספות.

"כל הכסף - שלושה מיליארד דולר שהעבריינים הרוויחו - התאייד. מה שהרשויות בטורקיה תפסו זה כלי רכב, מעט נדל"ן וכמה מאות אלפי דולרים בלבד", אמר גורם המעורה בפרטים. לדבריו, הרשויות בטורקיה "שוברות את הראש" בניסיון להתחקות אחר צינור הברחת המיליארדים מהמדינה ולאתר את ראשי ארגוני הפשע הישראליים שלפי החשד גנבו את הכספים.

לפי גורם המעורה בפרטי הפרשה, בכירי הרשתות הישראליות עזבו את טורקיה לפני גל המעצרים. "רובם עבדו מקפריסין היוונית, ישראל, גיאורגיה, קוסובו, בולגריה ובלארוס", טען. "לרובם יש אזרחות כפולה, ישראלית ואירופית, מה שמקשה לאתר אותם למרות שרשויות האכיפה בטורקיה פנו לאינטרפול. ייתכן שהם מסתובבים בדרכונים מזויפים עם שמות פיקטיביים".

מוקד הפרשה הוא רשתות שפעלו ב-43 מוקדי שירות לקוחות ברחבי טורקיה, שבהם עבדו מאות עובדים. לפי החשד, אותן רשתות הונו עשרות אלפי אנשים. בטורקיה מנסים כעת להבין לאן הועברו כספי העוקץ, שהיקפם מוערך בכשלושה מיליארד דולר.

ל-mako נודע כי ארגוני הפשע הישראליים, יהודים וערבים שפעלו בשיתוף פעולה, העלימו את הכסף באמצעות רכישת נדל"ן באירופה, בישראל ובמקסיקו דרך חברות קש. לפי המידע, חלק גדול מהכסף הועבר גם למטבעות דיגיטליים ולהשקעות בסחורות כמו זהב ובחברות הייטק וסייבר.

כלי תקשורת בטורקיה טענו כי העצורים הישראלים והיהודים הם חוליה שפעלה מטעם המוסד כדי לגנוב כספים ולפגוע בתדמית המדינה. באותם ערוצים פורסמו גם שמות של חשודים מרכזיים בפרשה, אבל לא ברור אם מדובר בשמותיהם האמיתיים או בשמות פיקטיביים.