אהוד טננבאום, ה"אנלייזר" מישראל, נעצר בפולין

רשת בינלאומית שעסקה במשך שנים בביצוע מעשי הונאה רחבי היקף בתחום ההשקעות, נחשפה בשבועות האחרונים על ידי משטרת הולנד ורשויות אכיפה נוספות באירופה. במרכז החקירה עומד אהוד (אודי) טננבאום בן ה-46, אזרח ישראלי בעל דרכון פולני. בעבר התפרסם טננבאום כהאקר תחת הכינוי "האנלייזר".

על פי החשד, טננבאום מילא תפקיד בארגון פשיעה בינלאומי שפיתה מאות אזרחים מהולנד ומבלגיה לבצע השקעות פיקטיביות בסיכון גבוה. בארגון גרפו סכומי עתק של למעלה מ-100 מיליון אירו בכל חודש בכמה מדינות. המשטרה המקומית הודיעה אתמול (רביעי) כי התשתית המרכזית של הרשת פורקה. הקורבנות פותו באמצעות מודעות ברשתות החברתיות, בהן הוצגו דמויות מוכרות מהולנד ומבלגיה כמי שממליצות על פלטפורמות ההשקעה ומדווחות על רווחי עתק. בפועל, נעשה שימוש בתמונות ובשמות ללא כל אישור מבעליהם.

המודעות המזויפות הופצו בהיקף נרחב בפלטפורמות כמו X, אינסטגרם, פייסבוק וטיקטוק, והובילו את הגולשים להצעות השקעה שקריות. התביעה בבלגיה והרשויות בהולנד מעריכות כי למעלה מ-200 אזרחים בשתי המדינות נעקצו בעשרות מיליוני אירו בסך הכל.

טננבאום נעצר ב-26 במאי בשדה תעופה בפולין, לבקשת המשטרה בהולנד. הוא הוסגר לאחרונה לשטח הולנד ושוהה כעת במעצר. מערכת המשפט המקומית חושדת כי הוא שימש בורג מרכזי בארגון שניהל את מעשי ההונאה. בהודעת המשטרה נמסר כי הידע והמומחיות שלו הקשו במשך תקופה ארוכה על פירוק הארגון.

עוד בהיותו צעיר, נקשר שמו של טננבאום לחדירות למערכות מחשוב של גופים רגישים כמו נאס"א, הפנטגון האמריקני והכנסת. עם זאת, החקירה הנוכחית אינה מתמקדת בריגול סייבר אלא בחשד למעורבות בניהול רשת בינלאומית של הונאות פיננסיות.

במסגרת החקירה אותרו כ-20 מוקדים טלפוניים ברחבי העולם, שבהם פעלו כ-700 נציגים שהתחזו ליועצים פיננסיים. כל מוקד כוון לקורבנות במדינה אחרת. ב-7 וב-10 ביולי עצרה משטרת בלגיה חמישה חשודים נוספים - שלושה בקפריסין, אחד בבלגיה ואחד ביוון. מדובר בשני אזרחים בלגים ושלושה הולנדים, בני 27 עד 45, החשודים בהלבנת הון ובחברות בארגון פשיעה. על פי החשד, החשודים שנעצרו בקפריסין תפעלו משם את המערך.

המעצרים יצאו לפועל כחלק ממבצע בינלאומי נרחב בהשתתפות משטרת קפריסין, משטרת הולנד, היורופול ומשטרת הבסיסים הצבאיים הבריטיים בקפריסין. המבצע, שזכה לשם "מבצע חמנייה", הוא פרי של שיתוף פעולה ארוך שנים בין סוכנויות חקירה ורשויות משפט במדינות שונות.

דוברת המשטרה, מארל ואן סטינברגן, אישרה כי ידוענים הולנדיים מופיעים בחקירה כקורבנות של גניבת זהות, והם נוצלו כדי לעורר אמון בקרב משקיעים פוטנציאליים. כעת המשטרה והתביעה מקדמות קמפיין הסברה, שבו עשויים להשתתף אותם אישים שזהותם נוצלה, כדי להזהיר את הציבור ממעשי הונאה דומים. המשטרה מעריכה כי עיקר התשתית הטכנולוגית של הארגון נוטרלה, אך לא פוסלת אפשרות למעצרים נוספים ככל שהחקירה נמשכת.