הישראלי שנעצר בטורקיה בפרשת הונאת הפורקס: "אין לי קשר לשום ארגון פשע"

איש העסקים הישראלי יגאל עמית, העצור בטורקיה בפרשת הונאת פורקס בהיקף של שלושה מיליארד דולר לפי רשויות האכיפה במדינה, מכחיש בחקירתו כל קשר להונאה או לארגון פשע. לפי חומרי החקירה שמתפרסמים לראשונה ב-mako, עמית נעצר לפני כשבועיים במטוס באיסטנבול, רגע לפני המראה ללימסול שבקפריסין, ומוחזק כיום בכלא המרכזי באיסטנבול.

"ישבתי במטוס בדרך לקפריסין, לבית שלי. נכנסו שוטרים למטוס, כבלו אותי באזיקים והוציאו אותי החוצה", שחזר עמית בעדותו במשטרה. לדבריו, הוא הגיע לאיסטנבול כדי לסגור את החברה שבה עבד "באופן חוקי ורשמי" ולחזור לקפריסין, שבה הוא מתגורר.

עמית הוא האזרח הישראלי היחיד שעצור בטורקיה בפרשה. לפי רשויות האכיפה בטורקיה, ארגוני פשע ישראליים גרפו במסגרת ההונאה רווחים של שלושה מיליארד דולר, שהולבנו והוברחו ברובם לישראל. לצד עמית נעצרו עוד עשרה חשודים, חלקם נשואים לישראליות. אחד מהם הוא מקסים ורזילוב, ישראלי ומכר של עמית, שעבד באחת המחלקות בחברת FACTO.

"אין לי קשר לשום ארגון פשע ולא ביצעתי שום הונאה", טען עמית בחקירתו ביחידה למלחמה בפשיעת סייבר במשטרת איסטנבול. "אני לא מודה בחשדות נגדי ואענה בכנות לשאלות שתשאלו". בהמשך הוסיף: "אין לי כל שותפות עסקית או קשר עם האנשים הללו, מלבד אלה שאני מכיר מישראל. הייתי יחד עם האנשים האלה רק בחברת FACTO. למיטב ידיעתי אין להם כינויים או שמות חיבה".

בחקירה נאמר לעמית כי הוא ושאר החשודים הקימו מוקדים טלפוניים שהעסיקו עובדים ממדינות רבות, הונו אלפי אזרחים זרים שהשקיעו אצלם בתחום הפורקס, שכנעו אותם להפקיד כספים רבים שלכאורה הניבו רווחים, ואז מנעו מהם למשוך את כספם. לפי החשד, כשהלקוחות ביקשו למשוך את הכסף נאמר להם שעליהם לשלם מס, נדרשו מהם כספים נוספים, בקשות המשיכה נדחו - ובהמשך נותק איתם הקשר.

אזרחים מגרמניה, אוסטריה, צרפת, קנדה, הולנד ומדינות נוספות הגישו תלונות, שהובילו את האינטרפול לפתוח בחקירה. אותה חקירה הובילה, לפי החומרים, לרשת ישראלית שפעלה בטורקיה.

"אין לי מושג מי נשא בהון של החברה ובהוצאות ההקמה שלה", אמר עמית בחקירה. "למיטב ידיעתי מנהל המוקד הטלפוני הוא אדם בשם יוסוף, שאני מכיר אותו. אין לי כל מידע על פלטפורמות המט"ח/השקעות שבהן השתמשה החברה. אני לא השתמשתי בשום פלטפורמה. אין לי כל מידע על האופן שבו שולם השכר לעובדים. לגבי הלקוחות לא היה לי שום קשר ללקוחות החברה ואני לא יודע מאין השיגו את הפרטים שלהם. אין לי כל מידע על נוהל סגירת המערכות במקרה של פשיטות משטרה. אין לי מידע על חשבונות בנק/קריפטו של הכספים שהפקידו הלקוחות בחברה. אני לא קשור להונאה".

החוקרים חושדים שעמית ידע היטב על פעילות החברות והרשת, כולל על העברות כספים. עמית דחה גם את הטענה הזאת: "משום שאינני מנהל חשבונות אין לי כל מידע על השאלות ששאלתם אותי בנושא. הדבר היחיד שאני יכול לומר הוא שאת החוזים הכין LIHAMAI ICINIGIR. אני לא יודע על תנועות בחשבון של החברה. אינני מעורב ואין לי שום ידיעה בשום מעשה הונאה. לא שמעתי מעולם את שמה של חברת NOVIR MARKET".

כשנשאל אם קיבל רווחים מהחברות שפעלו בהונאת הפורקס, או אם ניתנו בונוסים לעובדים במוקדי השירות על העוקצים שביצעו לפי החשד, השיב עמית: "משום שלא הייתי נציג מוקד טלפוני אין לי כל מידע בנושא. אני חושב שאדם בשם יוסוף היה מנהל המוקד הטלפוני. אין לי כל מידע על ההיררכיה של המוקד הטלפוני".

עמית הכחיש גם שהשתמש בכינוי במסגרת עבודתו. החוקרים חושדים כי עמית וחשודים נוספים ברשת השתמשו בקודים ובכינויים כדי להקשות על איתור עקבותיהם. הם הטיחו בו כי עבד בחברת FACTO כמנהל הדרכה במשך כשלוש שנים וחצי וקיבל ממנה שכר.

"הייתי מנהל ההדרכה. במסגרת תפקידי הייתי מגיע לטורקיה, לא לעיתים קרובות. העברתי הדרכות ליחידת תמיכת לקוחות באופן שבו יוכלו לבצע את עבודתם טוב יותר", אמר עמית. הוא הכחיש שנתן לעובדים הדרכות כיצד להונות משקיעים. החוקרים הציגו בפניו עשרות תדפיסי חשבונות שלו בבנק טורקי, ובהם הפקדות של מיליוני לירות טורקיות והעברות החוצה לגורמים אחרים עבור משכורות. "אני מגיע לטורקיה כמה פעמים בשנה להעביר הדרכות. אין לי כל מידע בנוגע לעניינים שהצגתם בפניי", טען.

במהלך החקירה הוטחה בעמית גם עדות של עובדת בשם זהרה, שעבדה במוקד הטלפוני של החברה או הרשת. "הפכנו לנוכלים. אני לא יודעת איך הפכתם אותי לכלי. חשבתי שאני נכנסת לעבודה מסודרת, הרווחנו כסף טוב ונפלנו לנוכלים. התרגלתי להיות נוכלת", סיפרה לחוקרים. עמית טען בתגובה שאינו מכיר עובדת בשם זהרה, ואמר ששמו כלל לא הוזכר בעדויות העובדים - דבר שלטענתו מעיד שאין לו קשר לפרשה.

מאז מעצרו מוחזק עמית בכלא MALTEPE, לדבריו בתנאים קשים. בתחילה קיבל טיפול בבית חולים, אך הוחזר לכלא ובקשתו להשתחרר בערבות נדחתה. לפי המקורבים אליו, עמית זקוק לתרופות ולטיפול רפואי, והוא מוחזק בתא גדול עם 60 עצורים, בהם עצורים ממדינות מוסלמיות. הפרקליטה הטורקית טענה בבית המשפט כי עמית אינו שותף בחברה, אינו מורשה חתימה ולא נתן הוראות או פקודות לאיש, ולכן אין סיבה שיישאר במעצר.

עו"ד יניב שגב, פרקליטו הישראלי של עמית ומומחה למשפט בינלאומי, ביקר אותו השבוע בכלא. "עמית חזק ונחוש", מסר. "הוא דוחה את החשדות נגדו מכל וכל, ואינו מחפש קיצורי דרך. הוא מתכוון להוכיח את חפותו במקום שבו הדבר צריך להיעשות: על בסיס הראיות. מהיום הראשון הוא עומד לרשות רשויות אכיפת החוק בטורקיה, מסר את גרסתו המלאה, וימשיך לשתף פעולה עד לבירור מלא של העובדות".

"אין זה תיק פוליטי, ועמית אינו מבקש להפוך אותו לכזה", הוסיף עו"ד שגב. "מי שמציג אותו כך אינו פועל בשמו ואינו משרת אותו. עמית מבקש דבר אחד בלבד: שייבחן על פי מה שעשה בפועל. החקירה עוסקת בפעילות החברה, וחברות אחרות שאינו קשור אליהן, בכללותה ובמעגל רחב של גורמים. מי שקרא את הפרסומים בשבועיים האחרונים למד הרבה על חשדות שאין בינן ובין המציאות כל קשר, ומעט מאוד על עובדות. את העובדות עמית יציג, במקום ובזמן הנכונים".