"אנשי צבא לשעבר ואנשי עסקים הפסידו המון כסף": רשת ההונאה הענקית שנחשפה בטורקיה - ומעצר הישראלים

תשעה ישראלים נעצרו בטורקיה לאחר שרשויות האכיפה במדינה חשפו אתמול (שישי) הונאת פורקס בין-לאומית בהיקף של מיליארדי דולרים. על פי החשד, בהונאה מעורבים גם עבריינים המשתייכים לארגוני פשע בישראל שחלקם נמלטו מהארץ והשתקעו בערים שונות ברחבי המדינה. חשד נוסף שעלה הוא כי אנשי עסקים ישראלים המחזיקים בדרכונים זרים סייעו להם לבצע את העוקץ.

"חלק מאותם עבריינים החברים בארגוני פשע ואנשי עסקים ישראלים בעלי דרכונים זרים, פועלים מתוך קפריסין הטורקית ואחרים מאיסטנבול ואנטליה. הם מגלגלים מיליוני אירו בשבוע, סכומים מטורפים ודמיוניים. קשה לעלות על עקבותיהם כי הם מפעילים חברות קש ואנשי קש, שעובדים בשבילם ודואגים לטשטש ולהלבין את הכספים שמועברים אליהם בהשקעות בחברות חוקיות לכאורה", חשף גורם המעורה בפרטים.

בתוך כך, על פי הדיווחים בטורקיה, הרשויות במדינה בסיוע אנשי ארגון הביון, פשטו על בנייני משרדים באיסטנבול ותפסו מסמכים רבים שמהם עולה חשד לכאורה שעבריינים ישראלים מעורבים ברשת בין-לאומית המתמחה בהונאות פורקס.

אחד המעורבים הוא איש עסקים ישראלי בעל אזרחות פורטוגלית שלא שהה בטורקיה בזמן גל המעצרים, והפשיטות על המשרדים מהם פעלו חברי הרשת. החברים בה שכרו משרדים והפעילו מתוכם עובדים שהתחזו למומחים להשקעות בין-לאומיות, תוך שהם מציגים גרפים שקריים על הצלחות בהשקעות ורווחים מטורפים, כדי לגרום לאזרחים תמימים באירופה, אסיה וישראל להשקיע שם את כספם. אחרי זמן קצר הם היו נעלמים, ומעבירים את הכסף לכיסיהם של העבריינים הישראלים.

"עברייני הפורקס מארגוני הפשע בישראל כיוונו למדינות עשירות כדי לבצע בהן את העוקץ. אנשים רצו לעשות רווחים קלים, התפתו ונפלו למלכודת של אותם חברי הרשת ואכלו אותה במאות מיליוני אירו", גילה גורם המעורה בפרטים. לדבריו, "לא מעט ישראלים בהם אנשי צבא לשעבר, פנסיונרים ואנשי עסקים הפסידו הרבה מאוד כסף. ברגע שהם רצו לפדות את ה'רווחים' שלהם מההשעקות, העובדים בחברות נעלמו וחסמו אותם". עוד סיפר כי "לאחר מכן היו יוצרים איתם קשר מחברות פיקטיביות אחרות וציינו בפניהם שעליהם לשלם מסר בתמורה לקבלת הכספים, ושוב פעם עקצו אותם, וגם לאחר מכן כאשר אותם משקיעים ניסו לקבל את כספיהם בחזרה, נעקצו בפעם השלישית על ידי אותם רשת עבריינים".

על פי הדיווח בטורקיה ההכנסות של אותם עבריינים ישראלים, בסיוע אנשי עסקים מקומיים, הגיעו לסכום מטורף של כשלושה מיליארד אירו, כשחלק גדול מהכסף הועבר לישראל. הרשויות פשטו על כ-300 מוקדים באיסטנבול וגילו עשרות מוקדים טלפוניים שמהם פעלו אותם הנוכלים ב-25 חברות שונות. עד כה נעצרו בפרשה כ-200 מעורבים וכ-100 נוספים מבוקשים אך שוהים בחו"ל, כולל כמה אנשי עסקים ועבריינים מישראל.

"יש שיתופי פעולה בין עבריינים מארגוני פשע יהודיים וערביים, שמעורבים בהונאה הגדולה הזו בטורקיה", אמר גורם המעורה בפרטים, "יש עשרות עבריינים שעברו להתגורר בטורקיה ובגלל העוקץ רכשו עסקים בתחום הנדל"ן, האוכל והמלונאות".

בסוף השבוע חשפנו לראשונה ב-mako על עבריינים ישראלים המבצעים הונאות פורקס מקפריסין אשר גורפים מאות מיליוני אירו בשנה.