באמצעות כספומט: בעל מרכול מגוש דן הלבין 13 מיליון שקל
לפי החשד, בעל המרכול הטעין בכספומט שהוצב בעסקו מיליוני שקלים במזומן שהתקבלו מלקוחות ולא דווחו לרשויות המס, ובאמצעות מנגנון פיננסי שכלל משיכות מזומן והעברות בנקאיות דרך החברה המפעילה - הוצגו הכספים כהכנסות לגיטימיות. החשוד נחקר ברשות המסים, רכושו נתפס והוא שוחרר בתנאים מגבילים, תוך הטלת צו איסור פרסום על פרטיו
בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, באמצעות כספומט שהוצב בעסק שבבעלותו.
על פי החשד, במסגרת פעילות העסק בין השנים 2022 ל-2024, הוטענו בכספומט כ-13 מיליון שקלים במזומן, שמקורם בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול ולא דווחו לרשויות המס.
מחקירת יחידת יהלום ברשות המיסים, בשיתוף מע״מ תל אביב 1 ומע״מ באר שבע, עולה כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכומים נמוכים משמעותית, וכי בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בתדירות גבוהה וכמעט יום-יומית.
על פי החשד, המנגנון פעל כך שהמזומן שהוטען בכספומט שימש משיכת כספים על ידי הציבור, ובמקביל החברה המפעילה את הכספומט העבירה לבעל העסק כספים בהעברות בנקאיות, בתוספת עמלה, באופן שהפך את המזומן הלא מדווח להכנסות שנחזות לגיטימיות.
במסגרת החקירה עוכב החשוד ונחקר, ובמהלכה נתפסו רכבים בבעלותו, בהם מרצדס -BMW, וכן הוטל צו מניעה על נכסי נדל״ן השייכים לו, בסיוע משטרת ישראל. החשוד הובא לבית משפט השלום בראשון לציון, ושוחרר בתנאים מגבילים. בנוסף הוטל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.
כבר לפני כשלושה חודשים, פורסם ב-mako כי בעלי סופרמרקטים ופיצוציות בשכונות ברחבי הארץ נמצאים על הכוונת של רשות המיסים, לאחר שעל פי החשד מצאו שיטה מתוחכמת להלבין מאות מיליוני שקלים של הכנסות מבלי להצהיר עליהן כחוק. המנגנון מתבסס על הצבת כספומטים פרטיים בתוך בתי העסק, המשמשים כצינור להזרמת כספים שאינם מדווחים ומתופעלים באופן שמאפשר לבעלי העסקים להרוויח עמלות וסכומי עתק מתחת לרדאר. בתקופה האחרונה נעצרו מספר בעלי עסקים בחשד להעלמת הכספים. הם נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים