חשד: הפיצו חשבוניות פיקטיביות בסכום של חצי מיליארד שקל

רשות המסים חשפה חשד לפרשת הונאה חמורה בענף הדלקים. על פי החשד, רשת של חברות קש הפיצה וקיזזה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום עתק של כחצי מיליארד שקלים.

במוקד החקירה עומדים שני חשודים מרכזיים: רואה חשבון מחיפה ובעל חברת דלקים מכפר ורדים. לפי החשד, רואה החשבון נביל ואקים סייע ברישום חברות על שם אנשי קש תוך שימוש במסמכים מזויפים, וניצל את מומחיותו כדי להסוות את הדוחות הכוזבים של החברות מול רשויות המס.

החשוד השני, מוחמד אמון מכפר ורדים, הוא בעליה של חברת מ. א. האלופים בע"מ, שלפי החשד עמדה במרכז הרשת. על פי רשות המסים, אמון הפעיל מערך של אנשי קש שסיפקו לחברה שבבעלותו חשבוניות מס ללא עסקאות אמיתיות. החשד הוא שהוא שילם לחברות הקש בצ'קים, שנפדו בצ'יינג'ים, כשרוב הכסף חזר לכיסו.

במבצע שערכה אמש מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, נערכו חיפושים במספר מוקדים בצפון הארץ ובאזורים נוספים. במהלך החיפושים נתפס רכוש בשווי מיליוני שקלים, הכולל נכסי נדל"ן, כלי רכב ומאות אלפי שקלים במזומן.

שני החשודים המרכזיים הובאו היום לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים. הפרשה נחשפה בעקבות מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" של רשות המסים ובסיוע משרד מע"מ עכו.