שילוט בעברית ומתחמים סגורים למקומיים: הרשויות בתאילנד מסמנות את העסקים הישראליים באיים המבוקשים

הרשויות בתאילנד הרחיבו באופן משמעותי את האכיפה ברחבי המדינה נגד אזרחים זרים המשתמשים באנשי קש מקומיים כדי לנהל עסקים בניגוד לחוק ולרכוש נכסי נדל"ן שהגישה אליהם מוגבלת לישראלים אחרים בלבד. המבצע, שבו משתתפים מספר גופים ממשלתיים ושצובר תאוצה במוקדי התיירות בדרום המדינה, מפנה כעת זרקור ממוקד אל עבר רשתות מסחריות סגורות ומבודדות יחסית הקשורות לישראלים.

המחלקה לפיתוח עסקי, הפועלת תחת משרד המסחר התאילנדי, הרחיבה לאחרונה את היקף פעילותה וערכה חיפושים ממוקדים בעשרות חברות החשודות בהפרת החוק לפעילות עסקית של זרים. חוק זה מגביל באופן קשיח את הבעלות הזרה במגזרים מרכזיים לשיעור מרבי של 49 אחוזים. החקירה הנרחבת חשפה רשתות מורכבות של חברות קש, ובכלל זה משרד עורכי דין מקומי אחד שנמצא קשור ליותר מ-150 ישויות תאגידיות שונות. האכיפה הגוברת מגיעה בעקבות מתיחות הולכת וגוברת באזורי נופש פופולריים, שם מתלוננים תושבים מקומיים כי מתחמים מסחריים זרים וסגורים מדירים את הקהילה המקומית ודוחפים את מחירי הנדל"ן כלפי מעלה, מעבר להישג ידם של המקומיים.

הביקורת הציבורית הגיעה לשיא במחוז פאטונג שבפוקט בעקבות דיווחים על מתחם מאובטח בכבדות הפועל ברחוב "ראט אוטיט 200 פי" (Rat Uthit 200 Pi Road). האזור, הממוקם במיקום אסטרטגי סביב בית חב"ד המקומי, הפך למרכז עצמאי המותאם כמעט לחלוטין לתיירים מישראל. דיווחים בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות חשפו מערכת כלכלית סגורה הכוללת מסעדות כשרות, מינימרקטים, מכבסות, חנויות קנאביס ושירותי השכרת רכב ואופנועים.

המתחם עורר את דאגת הרשויות במחוז לאחר שתושבים מקומיים דיווחו כי נאסר עליהם להיכנס למקום. אפילו שליחים תאילנדים שביקשו למסור או לאסוף הזמנות סיפרו כי נאלצו לעבור עד שלוש בדיקות ביטחוניות שונות שנוהלו על ידי מאבטחים פרטיים. בדיקות פיזיות של המתחם העלו כי המרחב כולו מסומן בשילוט בעברית, כאשר רק המינימום המשפטי הנדרש של כיתוב בשפה התאילנדית מופיע על גבי חזיתות העסקים.

מעבר לפוקט, המחלקה לחקירות מיוחדות עוקבת באופן שיטתי אחר תזרימי הון בלתי חוקיים באיי נופש סמוכים. בקופנגן, כוח משימה מיוחד עצר אזרח ישראלי בנמל התעופה של קוסמוי מכוח צו שיפוטי. החשוד מואשם בכך שהסתייע במשרד רואי חשבון מקומי כדי לרשום בעלי מניות תאילנדים פיקטיביים, ובכך השיג שליטה בלתי חוקית על קרקע שיועדה להקמת פרויקט נופש פרטי.

צוותי אכיפה נוספים בקופנגן פשטו על אתר נופש יוקרתי שפעל כמרכז שיקום, יוגה ובריאות תחת חברה הקשורה לישראלים. פעילותו של המקום, המחזיק בנכסים בשווי של למעלה מ-100 מיליון באט, הופסקה לאחר שרשויות המחוז גילו כי הוא פועל ללא רישיון מלונאי בתוקף, צעד שהוביל לבדיקה נוספת של הפרת תקנות הבריאות מצד גורמי הרפואה במחוז.

חקירה תאגידית דומה מתנהלת גם בקוסמוי השכן, שם החוקרים בוחנים את היכולת הפיננסית האמיתית של בעלי המניות התאילנדים באתר נופש הפועל בשותפות ישראלית מאז שנת 2013. הרגולטורים בודקים אם לשותפים התאילנדים היה את ההון האישי הנדרש לרכישת מניותיהם, או שמא הם רק חתמו על מרשמי החברות ככיסוי משפטי שנועד להסתיר שליטה זרה מלאה. במקרה אחר, חברת נדל"ן בעלת נכסים בשווי של יותר מ-330 מיליון באט סומנה על ידי הרשויות לאחר שהתגלה כי כתובת המשרד הראשי שלה משמשת שש ישויות תאגידיות שונות המנוהלות על ידי אותה קבוצה של מנהלים ישראלים ותאילנדים.

אף על פי שהישויות המנוהלות על ידי ישראלים זכו לתשומת לב רבה ברמה המקומית, במשרד המסחר מדגישים כי המערכה המשפטית אינה מפלה לרעה. צוותי הפיקוח התאילנדים פשטו במקביל על רשתות נדל"ן גדולות הקשורות לסין, המואשמות בשימוש ברשתות תאגידיות מצטלבות כדי למונופול את ענפי הבנייה, ניהול הפרויקטים והבעלות על הקרקעות בממלכה. הממשלה אף הרחיבה את בדיקות מאגרי המידע שלה כדי לסמן כתובות עסקיות בעלות צפיפות גבוהה, שבהן רשומות חמש חברות או יותר באותו המיקום.

במשרד המסחר התחייבו לשמור על הלחץ המשפטי המתואם, ואישרו כי היקף התביעות יתרחב באופן אקטיבי מעבר למשקיעים הזרים, ויכלול גם את היועצים המשפטיים המקומיים, רואי החשבון ואנשי הקש שמסייעים ומאפשרים את ההסדרים התאגידיים הבלתי חוקיים הללו.