מעבר לים: במקום דרום אמריקה - צינור החמצן החדש של חיזבאללה

עובר מדרום אמריקה לאפריקה: חיזבאללה פועל להקמת מערכת פיננסית מורכבת במערב אפריקה כדי להשיג מקורות מימון חדשים. כך לפי דיווח שפורסם מוקדם יותר השבוע באתר "ארם ניוז" מאיחוד האמירויות, המסתמך על מקורות מודיעיניים בכירים. לפי הדיווח, המהלך מתנהל בזמן שארגון הטרור - זרוע ממשמרות המהפכה של איראן - נלחם בישראל ומתמודד עם לחץ פוליטי ותקשורתי בתוך לבנון להשתלב במוסדות המדינה הרשמיים.

הדיווח מפנה למחקרים ולדוחות ביטחוניים של הקרן להגנה על דמוקרטיות (FDD), לצד מוסדות מחקר גרמניים וביi-לאומיים נוספים. לפי ההערכה המובאת בו, מערב אפריקה היא זירה מסוכנת ומורכבת יותר מדרום אמריקה, שבה מתמקדים חלק ממומחי המודיעין כמקור לתמיכה כלכלית ופוליטית בחיזבאללה. הדיווח מנמק זאת בטענה שדרום אמריקה נמצאת כיום בידי מפלגות ימין ותחת השפעה ושליטה אמריקאית.

לפי אותם דוחות, הרשתות הפיננסיות הרשמיות של חיזבאללה, ולא רק חברות קש הקשורות לקרטלים, פועלות באפריקה, בעיקר בחוף השנהב, בסנגל, בגמביה, בגינאה ובסיירה לאון. במדינות האלה קיימות קהילות לבנוניות זה עשרות שנים.

המחקרים המוזכרים בדיווח מייחסים לקהילות הלבנוניות, ובפרט לשיעיות שבהן, שליטה בענפים כלכליים מרכזיים. לפי הדוחות, הפעילות כוללת מסחר במוצרי יסוד ובמזון, יבוא מכוניות משומשות ומסחר במתכות יקרות ונדירות. בחוף השנהב, לפי הדיווח, אנשי עסקים לבנונים או ממוצא לבנוני מחזיקים בנתחים משמעותיים מענפי ההפצה, האריזה, הנדל"ן והמסחר הכללי.

לפי הדיווח, חלק מאנשי העסקים מנצלים שחיתות במנגנוני המדינה, פיקוח עסקי חלש ומיעוט מערכות דיגיטליות כדי להקים רשתות של חברות קש. עוד נטען כי הם אוספים תרומות למטרות דתיות וחברתיות, ובהמשך מעבירים אותן ללבנון בערוצים לא רשמיים ובהעברות כספים. הדיווח מייחס למשרד האוצר האמריקאי ולכוח המשימה הבין-לאומי למאבק בהלבנת הון (FATF) תיעוד של אישים ורשתות עסקיות שמילאו תפקיד במימון חיזבאללה או בעקיפת סנקציות, ובהם משפחות ואישים הקשורים לרשתות מסחר בגמביה, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובסיירה לאון. לפי הנטען, הם משתמשים בהשפעה פוליטית ובמעמד דיפלומטי כדי להסתיר את נתיבי הכסף ולהבריח אותו.

הרשתות שהקים ארגון הטרור מתחת לרדאר

במרץ 2022 הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות על שני אנשי עסקים שפעילותם מבוססת בגינאה: עלי סעדה ואיבראהים טאהר. לפי הדיווח, וושינגטון האשימה את סעדה בכך ששימש חוליה פוליטית ופיננסית מרכזית ברשתות מימון הקשורות לחיזבאללה וסייע לקשריהן עם בכירים בממשלים קודמים בגינאה. לטאהר יוחס ניצול מעמדו כקונסול כבוד של לבנון בחוף השנהב כדי לעבור בנמל תעופה בביקורת מצומצמת, לצד העברת סכומי מזומן גדולים ומתן שוחד לעובדי מכס.

עוד נכתב כי צעדי משרד האוצר האמריקאי כללו רשתות מסחר ופיננסים המחברות בין המזרח התיכון, דרום אמריקה ומערב אפריקה, ובהן רשתו של המממן אדהם טבאחה וחברת אל־אינמא להנדסה וקבלנות. הסנקציות חלו גם על אנשי עסקים ושותפים עסקיים שנעו בין ביירות לאפריקה או ניהלו ביניהן נכסים פיננסיים וחשבונאיים, בין היתר בסיירה לאון ובגמביה. אחד מהם הוא עלי מוחמד קנסו, שרשתותיו נקשרו, לפי הדיווח, למימון חיזבאללה ולמערכות פיננסיות שלו באמצעות איגרות חוב.

לפי ההערכה המובאת בדיווח, הסנקציות הבין-לאומיות והאמריקאיות צמצמו את המימון הישיר מאיראן, המתואר כמקור המימון החשוב ביותר של חיזבאללה, אך נותר פער בפיקוח על רשתותיו באפריקה. הפערים בין מוסדות פיננסיים גדולים, כגון הבנק האפריקאי לפיתוח, לבין רשתות פיננסיות קטנות מקשים, לפי הדיווח, על איתור מקור הכספים ונתיביהם לפני הקפאתם. עוד נטען כי הפיקוח האמריקאי והבין-לאומי מגביל את העברת הכספים לביירות, אך חיזבאללה מצליח למצוא חלופות זמניות וחלקיות למימון.