פשיטה על צ'יינג'ים בצפון: חשד להעברת מאות מיליונים לארגוני פשיעה

שוטרי יאחב"ל בלהב 433 פשטו על צ'יינג'ים ועל בתי חשודים בצפון הארץ, בחשד להעברת וקבלת מאות מיליוני שקלים עבור ארגוני פשיעה. לפי המשטרה, 12 חשודים עוכבו לחקירה, ועד כה נתפס בפרשה רכוש בהיקף של כ-60 מיליון שקל.

"הצ'יינג'ים הפכו לצינורות החמצן של ארגוני הפשע בצפון הארץ", אמר קצין משטרה.

החקירה הסמויה נמשכה חודשים ארוכים ונוהלה בידי כוח המשימה לנותני שירותים פיננסיים ביאחב"ל. לפי החשד, הצ'יינג'ים סיפקו שירותים לארגוני פשיעה תוך הסתרת הפעילות מרשויות החוק וביצוע עבירות של הלבנת הון, השמטת הכנסות, זיוף וקבלת דבר במרמה. היקף העבירות החשודות עומד על מאות מיליוני שקלים.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי פשטו הכוחות בו זמנית על יעדים בצפון. בפעילות השתתפו שוטרי יאחב"ל, לוחמי המשמר הלאומי, כוחות טקטיים של מג"ב ומתפ"א. בין הנכסים שנתפסו: נדל"ן, כלי רכב יוקרתיים, המחאות וכסף מזומן.

החקירה מתנהלת בשיתוף רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון.