המדינה החדשה שהצטרפה למצוד אחר עברייני הפורקס מישראל

בשנים האחרונות נעצרו ברחבי אירופה עשרות עברייני פורקס וקריפטו ישראלים, שעמדו מאחורי מעשי עוקץ השקעות מתוחכמים בתחומי המטבעות הדיגיטליים והאופציות הבינאריות. מעצרם התבצע בעקבות צווי אינטרפול בינלאומיים שהוצאו לבקשת רשויות אכיפה במדינות שאזרחיהן נפלו קורבן להונאות בהיקף של כ-2.5 מיליארד יורו מכספי הפנסיות והחסכונות שלהם.

לפי גורמים במשטרת ישראל, אותם נוכלים ישראלים הקימו חברות קש בבולגריה, קוסובו, רומניה, פולין, מולדובה, גיאורגיה וגם בישראל. הם הפעילו מאות עובדים במרכזי שירות ("קול סנטרים") ששימשו חלק בלתי נפרד ממנגנון ההונאה, וזכו לעמלות שמנות ובונוסים של אלפי יורו מדי חודש.

"בשנתיים האחרונות הוגשו עשרות בקשות להסגרת אזרחים ישראלים שהיו מעורבים בעוקצי קריפטו שונים", אומר קצין משטרה המעורה בפרטים. "מדובר במקרים שהתרחשו לפני חמש עד שבע שנים, וגם בכאלה מהשנה האחרונה. חלק מהעבריינים גרפו לכיסם מעל מיליארד יורו כל אחד".

עשרות ישראלים נעצרו בארץ וברחבי העולם, ורבים מהם הוסגרו בעיקר לגרמניה. חלקם נעצרו בשדות תעופה בדרכם לישראל או בעת חופשות במדינות אקזוטיות, לאחר שהוצאו נגדם צווי מעצר של האינטרפול.

מדינות אירופה הפעילות ביותר במאבק נגד עברייני הקריפטו הישראלים הן גרמניה, ספרד, אנגליה, שוויץ וליטא - האחרונה נחשבת מפתיעה במיוחד, לאחר שהתגלה כי בנקים מקומיים נפלו קורבן להלבנת כספים שמקורה בהונאות אלה.

במדינות אלו הוקמו יחידות ייעודיות הכוללות מומחי סייבר, יועצים משפטיים וקציני משטרה, הפועלים יחד לאיתור ולהעמדה לדין של המעורבים, בהם אנשי עסקים שרכשו דירות ונכסים ברחבי אירופה במטרה להלבין את הכספים.

עורכי הדין שגיב וניר רוטנברג, המתמחים בייצוג ישראלים המעורבים בהונאות פורקס וקריפטו, מזהירים כי מדינות נוספות עשויות להצטרף למצוד. "מדובר במערכים מתוחכמים לאיתור עבריינים, והם פועלים גם שנים רבות לאחר ביצוע העבירות", מסבירים השניים. "ליטא, למשל, היא דוגמה למדינה חדשה ומפתיעה שהצטרפה לאחרונה למאבק".