האי שהפך לגן עדן למעשי עוקץ: עבריינים ישראלים מנהלים מקפריסין הונאות במאות מיליוני יורו

עבריינים מארגוני פשע בישראל פועלים בשנים האחרונות מקפריסין באמצעות חברות שעל פי החשד מוצגות כחברות שיווק ופרסום, השקעות, המרות כספים וסחר בסחורות, אבל בפועל משמשות להונאות פורקס וקריפטו בהיקף של מאות מיליוני יורו בשנה. לפי מידע שהגיע ל-mako, חלק מהמעורבים מתגוררים בבתי יוקרה בלימסול ובפאפוס, מסתובבים באחרונה עם מאבטחים צמודים, ומגיעים בסופי שבוע ובחגים לישראל לביקורים משפחתיים וגם, לפי החשד, להלבנת הון שמקורו בעוקצים.

"העבריינים מישראל השתלטו על קפריסין ועושים מאות מיליוני יורו בשנה מהונאות פורקס וסחר במטבעות דיגיטליים", אמר גורם המעורה בפרטים. "הם מגיעים לאי במסווה של אנשי עסקים, לחלקם יש דרכונים אירופאיים, משקיעים כמה מאות אלפי יורו בהקמת החברה, מקימים מוקד שירות עם עובדים שמועסקים לכאורה במגוון תחומים. בתמורה חלקם קיבלו תושבות בקפריסין, מה שמסייע להם לפעול מבחינה כלכלית באופן חופשי. הקומבינה פועלת עם בעלי עסקים קפריסאיים שמעורבים יחד איתם בהונאות".

על פי החשד, החברות שבבעלות ישראלית, אירופאית או קפריסאית מבצעות את ההונאות במדינות מערב אירופה, בהן אוסטריה, גרמניה, צרפת ובלגיה, וגם בישראל. מוקדי שירות הלקוחות והעובדים פועלים לא רק בקפריסין, אלא גם בבולגריה, פולין, גיאורגיה, קוסובו ואפילו בישראל, בעיקר ברמת גן ובני ברק. כספי העוקץ מועברים לחברות בקפריסין דרך חברות אחרות כדי לטשטש עקבות, ולאחר מכן משמשים לרכישת נכסי נדל"ן מניבים באמצעות חברות נוספות שהוקמו לצורך הלבנת ההון.

"יש מוקד שפועל למשל בבולגריה ועוקץ אנשים שנמצאים בגרמניה. הבעלים של החברה, העבריינים הישראלים שמנהלים אותה, פועלים מקפריסין, כשהמרכז הפיננסי הוא באי", אמר עו"ד שגיב רוטנברג, מומחה למשפט בין-לאומי שמייצג ישראלים רבים שנעקצו בהונאות פורקס. "יש שיתוף פעולה בין עבריינים יהודים וערבים בתחום של הונאות פורקס. הכסף שמגיע מהונאת הפורקס מולבן אוטומטית בקפריסין באמצעות רכישת נדל"ן של חברה אחרת שהקימו כדי לטשטש עקבות של הכסף".

לדברי רוטנברג, בשיטה הזו המעורבים גורפים מאות מיליוני יורו, והכסף "מתאדה" כתוצאה מהלבנה. "יותר מזה, העבריינים שמושקעים בחברות הפיקטיביות גם מקבלים הטבות מס גדולות מהממשלה המקומית על השקעותיהם באי", אמר.

בשנתיים האחרונות, לפי גורמים המעורים בפרטים, נוצרה מעין "מונית אווירית" של עבריינים ישראלים, יהודים וערבים, שטסים לקפריסין ופותחים שם חברות. רובם משתייכים לארגוני פשע המוכרים למשטרת ישראל, וחלקם משמשים לפי החשד כשותפים סמויים של משקיעים מקומיים. מוקדי העוקץ פועלים בלימסול, לרנקה ופאפוס.

לכאורה מדובר בחברות חוקיות: אין מניעה חוקית להפעיל בקפריסין חברות בתחום הסחר במטבעות דיגיטליים, קריפטו, המרות כספים או השקעות. היתרון עבור המעורבים, לפי הגורמים, הוא גם בהטבות מס משמעותיות לעומת מה שהיו מקבלים בישראל.

"אותם עבריינים יודעים שבישראל לא ניתן להם לפעול באופן חופשי. שיחד עם רשות המסים נבדוק את המקורות הכספיים שלהם לפרטי פרטים עד לרמת השקל. אז הם עברו לעבוד בקפריסין", אמר גורם במשטרת ישראל. "הקימו שם קומונה של כמה עשרות עבריינים, חלקם מוכרים יותר וחלקם לא. החברות שלהם פועלות לכאורה באורח חוקי, אבל לאחרונה רשויות האכיפה בקפריסין גילו שעבריינים ישראלים באו לעשות עליהם סיבוב, לעקוץ אזרחים אירופאים ולהלבין את הכספים על חשבונם".

לדברי אותו גורם במשטרה, נפתחו חקירות לאחר שרשויות האכיפה בגרמניה העבירו מסמכים למשטרת קפריסין ולאינטרפול. בתקופה האחרונה גילו הרשויות בגרמניה שחלק מכספי של אזרחיהם שנלקחו במרמה, רובם פנסיונרים של המשטרה, רשות הדואר ומשרדי ממשלה אחרים, הגיע לחברות שפעלו או פועלות בקפריסין. בעקבות זאת הוגשו בקשות הסגרה נגד כמה עבריינים מקומיים וישראלים, שחלקם הספיקו לברוח לישראל.

בנוסף, בשנתיים האחרונות אירעו כמה תקריות ירי לעבר בנייני משרדים השייכים לאזרחים ישראלים בקפריסין. המשטרה המקומית חוקרת את נסיבות הירי, ועד כה לא נעצרו חשודים. החשד הוא שמדובר בסכסוך בין גורמים עברייניים לאנשי עסקים.

"העבריינים הישראליים מתעשרים מהונאות בקפריסין, שהפכה עבורם לגן עדן לנוכלים", אמר גורם המעורה בפרטים ששוחח עם mako. "הם עשו ועושים ארגזים של כסף. הממשל באי מעודד השקעות, והם מנצלים את זה לבצע הונאות מתוחכמות ביותר שלוקח שנים לעלות על מי שמבצע אותן".