חמישה מיליון שקל במזומן ורכבי יוקרה: נעצרו 4 חשודים בהלבנת הון בהיקף מיליוני שקלים
במסגרת חיפוש במספר בתים ועסקים בכפר קאסם עיכבה המשטרה לחקירה ארבעה חשודים בגין עבירות מרמה והלבנת הון. בחיפוש נמצא רכוש רב הכולל כסף מזומן, צ'קים, ורכבים בשווי כולל של כ-730 אלף שקל
היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 עיכבה הבוקר (רביעי) ארבעה חשודים לחקירה בגין עבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק, לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
מהמשטרה נמסר כי המעצרים התבצעו במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון המשמשות עבריינים וארגוני פשיעה. הפעילות כללה חיפושים במספר בתים ועסקים בכפר קאסם לצד פעילות אכיפה במספר בתי עסק להמרת כספים (צ'ינג'ים).
בפעילות נתפס רכוש הכולל יותר מחמישה מיליון שקלים במזומן, צ'קים, שלושה כלי רכב בשווי כולל של כ-730 אלף שקל, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן. בנוסף נתפסו 25 אונקיות זהב.
"במסגרת החקירה ייבדק מקורו של הרכוש, ואם יתקבל כחלק מביצוע עבירה או שימש לביצוע עבירה ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לבקש את חילוטו בבית המשפט", ציינו במשטרה.