הלבנת הון ענקית: המשטרה עצרה 5 חשודים שביצעו עסקאות ב-16 מיליון שקלים ללא דיווח

יאל"כ להב 433 עצרה 5 חשודים בביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה, בהיקף של כ-16 מיליון שקלים. הבוקר עצרה היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 חמישה חשודים וביצעה חיפושים בבתיהם. בחיפושים נתפסו ארנקים, מחשבים המשמשים לביצוע העבירה ועשרות אלפי שקלים, סך היקף העבירה כ16 מיליון שקלים.

על פי החשד החשודים היו שותפים ובעלי תפקידים בקבוצת הוואטסאפ, וביצעו סחר חליפין של מטבעות קריפטו בשיטות מתוחכמות ובמרמה. מדובר בעסקאות של מאות אלפי שקלים שאינם מדווחים לרשויות המיסים בישראל, כשהיקף העבירה כולה מגיע לכ-16 מיליון שקלים. על פי החשד הם אופרציה להעברת כספים מעסקאות קריפטו ישירות לחשבונות בנק לגיטמים במסווה הלוואות לרבות עריכת חוזי הלוואה.

החשודים נחקרו במשטרה, שמסרה כי צפויים להיחקר מעורבים נוספים.