הונאת ענק בארה"ב: ישראלים נאשמים בגניבה של כ-130 מיליון דולר

שרון חזן וגיא שטרית הם שני הישראלים שנאשמים בבית משפט במנהטן בכך שהתחזו למנכ"לים של חברות ובאמצעות שימוש ב-AI גנבו, על פי כתב האישום, כ-130 מיליון דולר. השניים רכשו בכסף מטבעות קריפטו כדי להעלים את טביעות אצבע שלהם.

זה התחיל באוקטובר 2024 כאשר עובד באחת מחברות ההשקעה הגדולות בניו יורק קיבל הודעה לכאורה מהמנכ"ל שלו לפיה רוצים לצרף אותו לבצע עסקה "סודית". "צריך אותך לעסקה שאנחנו עובדים עליה. אתה צריך לחתום על הסכם סודיות, כך דורשות החברות שמעורבות בעסקה", לשון ההודעה.

העובד הונחה להתקשר למשרד עורכי דין גדול בניו יורק, כשבפועל התברר שעורכי הדין והמנכ"ל היו מתחזים. העובד אישר להעביר סכום של 2.85 מיליון דולר לביצוע העסקה אבל למזלו גורם בחברה הצליח ברגע האחרון לסכל את העברת הכסף, לאחר שהבין שמדובר בהונאה ומכאן נפתחה חקירת ענק.

לפי כתב האישום, במקרים רבים חזן ושטרית כן הצליחו במשימה העוקץ שלהם. הם הצליחו להונות חברות ברחבי העולם באותה שיטה, באמצעות AI, שבה התחזו למנכ"לים ובכירים בחברות והונו בהיקף של כ-139 מיליון דולר כשהם משתמשים בטכנולוגיות חדישות לחיקוי קולות ופנים.

שטרית המתגורר באיחוד האמירויות ושותפו להונאה חזן הסתייעו באדם שלישי לבצע את הונאת הענק, ג'ייקוב סול בן ה-51 המתגורר לסירוגין בבריטניה וספרד. השלושה למעשה ושותפים נוספים איתרו עובדים בחברות גדולות המוסמכים לבצע העברות כספים, התחזו למנכ"לים ובאמצעות הבינה המלאכותית ביצעו את ההונאה. הם דאגו לחקות קולות של מנהלים וגם את פניהם בשיחות טלפון או וידאו וקיבלו הנחיה להעביר להם מיליוני דולרים לחשבונות שמסרו.

חזן למשל, אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה, נהג לכנות את עצמו: 'סופרמן מזומנים' או בכינוי 'משימה בלתי אפשרית'. הוא למעשה עסק בהלבנת כספי ההונאה ונהג להשתחצן בפני מקורביו ואנשים נוספים על יכולות שלו בתחום, כאשר סיפר שמאז 1994 הלבין יותר מ-400 מיליון דולר.

שותפו, שטרית, הקים חברה בתחום אבטחת סייבר ובינה מלאכותית. בריאיון שהעניק לפני כתשע שנים לאתר לייף סטייל בארצות הברית, סיפר כי כל שנה הוא רוכש לעצמו מכונית מרצדס חדשה וקנה שעון רולקס נדיר ויקר מאוד, ושהוא טס במטוסים פרטיים ויש לו מחשב מיוחד שנבנה עבורו בסכום של 200 אלף דולר.

"לעולם אל תפחד להוציא כסף. זו הדרך היחידה לעשות כסף", הסביר שטרית במפגש עם אנשי עסקים צעירים שהיו בראשית דרכם. הנאשם השלישי סול, נהג לכנות את עצמו בשמות: "רוקי בלבואה" ו"סבה קלארק". הוא התחזה לעורכי הדין בבריטניה. החוקרים הפדרליים מצאו אצלו מסמכים כיצד לשכנע עובדים בשיטות מתוחכמות להעביר כספים תוך הסבר שמדובר בהסכמי סודיות.

לפי כתב האישום מערכת בתי חולים במיזורי נעקצה על ידי חברי הרשת ב-4.83 מיליון דולר, בנק ברוד איילנד ב-2.68 מיליון דולר, בתי חולים נוספים בהיקף של שלושה מיליון דולר וחברה לייצור מזון לבעלי חיים בפלורידה שהעבירה לנוכלים 5.24 מיליון דולר.

הכספים הועברו לחשבונות בנק בספרד, פורטוגל, איחוד האמירויות, סין, סינגפור, סלובקיה, אוסטריה ומדינות נוספות, ורכשו באמצעותם מטבעות קריפטו כדי להעלים את הכספים ולטשטש עקבות שלהם. השלושה נעצרו בחודשים האחרונים בספרד ובריטניה וארצות הברית דורשת את הסגרתם.

כתב האישום מייחס להם עבירות של הונאה גניבה, הלבנת הון, התחזות/גניבת זהות. במידה ויורשעו הם צפויים לרצות עד 20 שנות מאסר ולשלם קנסות כבדים.

עורכי הדין המייצגים את גיא שטרית, עו"ד שי שורר ועו"ד שרון נהרי הגיבו: "מרשנו, גיא שטרית, אינו קשור לפרשה זו ואינו מעורב בה, באופן חד-משמעי.מר שטרית הוא איש עסקים בעל ידע וניסיון מקצועי נרחב בתחומי הסייבר והטכנולוגיה, ובמסגרת עיסוקו הוא מעניק שירותי ייעוץ מקצועיים לגורמים שונים. עיסוק בתחום הסייבר, מומחיות מקצועית או מתן שירותי ייעוץ אינם יכולים, כשלעצמם, להוות בסיס לייחוס שותפות או מעורבות במעשים המיוחסים לכאורה".

"עיון בכתב האישום מלמד כי אין בו ראיות המבססות את מעורבותו של מרשנו בעבירות המיוחסות לו. מדובר בכתבות מגמתיות ומופרכות, שנועדו להכפיש את שמו של מרשנו ולהטיל מורא על מי שנגדם הוגש כתב האישום. לא במקרה דווקא תמונותיו של מר שטרית הן המככבות בכתבות. הדבר מהווה חלק ממסכת הלחצים המופעלים עליו ממניעים שונים. מרשנו עומד על חפותו המלאה ונהנה מחזקת החפות, ככל אדם. אנו סמוכים ובטוחים כי כאשר העובדות והראיות ייבחנו ויתבררו לאשורן, יתברר כי אין כל בסיס לייחס לו אחריות פלילית:".