חשד: יועץ פיננסי מאשקלון העלים הכנסות במיליוני שקלים ממס הכנסה

רשות המסים מנהלת חקירה נגד טימור ברטוב בחשד שהעלים הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים מהמדינה. מהחקירה עולה כי ברטוב פעל כעוסק בתחום הייעוץ והכוונה הפיננסית בין לקוחות לנותני הלוואות, ובמקביל ניהל עסק למסחר במטבעות וירטואליים, מבלי לדווח על ההכנסות לרשויות.

על פי החשד, בין השנים 2018 ל־2024 ביצע החשוד פעולות כספיות בהיקפים גדולים, תוך הסתרת ההכנסות מהדוחות שהגיש לרשות המסים, ואף לא הגיש הצהרות הון כנדרש. בנוסף, נמצאה חפיפה בין פעילותו לבין חברות שבבעלותו שלא דיווחו על עסקאות במטבעות וירטואליים.

החקירה, שנוהלה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל. במהלך חיפוש במתחם מגוריו של ברטוב נתפסו ראיות הקושרות אותו לעבירות המיוחסות לו.

ברטוב נעצר ב־8 באוגוסט, ושוחרר כעבור יומיים בתנאים מגבילים, בהם התחייבות עצמית בסך 300 אלף שקל, ערבות צד ג' על סך 200 אלף שקל והפקדת מזומן של 50 אלף שקל עד 14 באוגוסט. בנוסף הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ל־180 יום, עוקלו נכסיו, והוא התחייב להתייצב לחקירה בכל עת שיידרש ולמסור את פרטיו המלאים ליחידה החוקרת.