היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו אתמול בעלים של חנות זהב ותכשיטים בחשד לפעילות פלילית שהתבצעה בחנות. שווי הרכוש שנתפס עד כה מוערך במיליוני שקלים.
בעל החנות חשוד בעבירות של הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן ועבירות על פקודת מס הכנסה. מהחקירה עולה כי החשוד ביצע תחלופה של כסף זר בניגוד לחוק, ניכיון צ'קים ועבירות נוספות בשווי כולל המוערך בכ-19 מיליון שקלים.
במהלך החיפושים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה ורכבי אספנות בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים. כמו כן נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, עשרות צ'קים, שעוני יוקרה תכשיטים וזהב בשווי מוערך של כמיליון וחצי שקלים, נתפסו מסמכים רבים, מחשבים, טלפונים ושתי מחסניות של אקדח גלוק. במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות בנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים.
שווי מוערך של הרכוש שנתפס עד כה על ידי החוקרים מוערך בכ-2.5 מיליון שקלים ובנוסף נתפסו חמישה נכסי נדל״ן בשווי מיליוני שקלים.
החקירה בוצעה בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מס הכנסה ומע"מ אזרחי, יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, מנהל הפיקוח על היהלומים ושוטרי תחנת באקה אל גרבייה.
עם מעצרו של החשוד אתמול, נעצרו שני חשודים נוספים והם הובאו לחקירה במשרדי אכ״ל חוף בלהב 433, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.