הורשע בעבירות בסך מאות מיליוני שקלים: עבריין מס הוסגר מפנמה לישראל

לאחר קרוב לשנתיים וחצי של מרדף בין-לאומי, יניב מועלם, שהורשע באחת מפרשות המס והלבנת ההון החמורות שנחשפו בשנים האחרונות, הוסגר הלילה מפנמה לישראל. מועלם נמלט מהארץ במהלך ההליך המשפטי שהתנהל נגדו, אולם לאחר מבצע אכיפה בין-לאומי מורכב, בהובלת רשות המסים, המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, משטרת ישראל והאינטרפול, הוא הובא לישראל כדי להמשיך את ההליך המשפטי נגדו.

עם נחיתתו בנתב"ג הועבר מועלם משוטרי האינטרפול לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים, ומשם הובא ישירות לבית המשפט. המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז הצפון ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, בשל החשש הממשי כי ינסה להימלט פעם נוספת. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על מעצרו עד למתן החלטה אחרת.

מועלם הורשע בבית המשפט המחוזי בנצרת בשני כתבי אישום, לאחר שלפי האישומים ניהל רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש ששימשה להפצה ולקיזוז של מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. במסגרת הפרשה נגרעו מקופת המדינה כ-65 מיליון שקל, ובמקביל הולבנו כספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך משיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן והסתרת מקורם.

לפני שנמלט מהארץ, ולאחר שההליך המשפטי נגדו כבר החל ונוהלו הוכחות באופן חלקי, הודה מועלם בעובדות כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר הוסכם כי המדינה תעתור לעונש של 10 שנות מאסר בפועל, לצד קנסות כבדים וחילוט רכוש בהיקף נרחב.

לאחר הימלטותו מהארץ פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז הצפון גם נגד הערבים להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות בסכום של כמיליון שקל, והבהיר כי גם מי שמאפשר את הימלטותו של נאשם עשוי לשאת בתוצאות.

בספטמבר 2024 אותר מועלם בפנמה ונעצר. לאחר הליך הסגרה מורכב, הוא הועבר השבוע לישראל. כעת פועלים עורכי הדין עלאא ח'יר ואבנר דידי, מנהל המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז הצפון, להשלמת ההליך הפלילי ולמימוש חילוט הרכוש שנתפס במסגרת החקירה.