רכבי יוקרה ומטילי כסף: הצ'יינג' המשפחתי ששימש להלבנת הון לארגוני הפשע
לאחר חקירה סמויה של 3 חודשים של רשות המסים ולהב 433, אב וארבעת ילדיו נעצרו בכפר מנדא בעקבות הפעלת עסק פריטת כספים בניגוד לחוק, בו ביצעו שורת עבירות הלבנת הון. במהלך חיפוש בנכסיהם נמצאו רכבי BMW ומרצדס, מזומן רב ו-29 ק"ג מטילי כסף
תושב כפר מנדא בצפון וארבעת ילדיו נעצרו אתמול לאחר 3 חודשים של חקירה סמויה, בחשד שהפעילו עסק צ'יינג' בניגוד לחוק ששימש לביצוע עבירות הלבנת הון וסיוע לפריטת כספים לארגוני הפשיעה באזור הצפון, כך התירה היום (חמישי) המשטרה לפרסם.
החקירה הסמויה החלה בחודש יולי השנה במפלג צפון של להב 433 יחד עם רשות המסים ותביעות רישוי עסקים, לאחר שלפי החשד המשפחה הפעילה את המקום בניגוד לחוק, בעקבות סגירה של עסק קודם בבעלותם ושלילת רישיונו ע״י רשות שוק ההון.
בחיפושים שנעשו נתפסו סכומי כסף רבים במזומן, 29 ק״ג מטילי כסף ורכבי BMW ומרצדס. כמו כן, הוקפאו נכסי נדל״ן וכמה חשבונות בנק שבבעלות המשפחה.
מעצרם של החשודים הוארך בשישה ימים בבית משפט השלום בנצרת. הם מואשמים בעבירות של מרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניהול תאגיד פיננסי ללא רישיון, ועבירות הלבנת הון.