האב, הבת ורואה החשבון נחקרו: "העלימו 3.3 מיליון שקל"

רשות המסים מנהלת חקירה נגד ריאד מסאוורה, בתו סמר מסאוורה ורואה החשבון שלהם פואד ג'אבר, בחשד שלא דיווחו על הכנסות בסכום של מעל 3 מיליון שקל. לפי רשות המסים, השלושה הובאו השבוע לבית משפט השלום בראשון לציון ושוחררו בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר עולה כי בשנת 2017 הקים ריאד מסאוורה חברה למתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום עבודה. מאחר שהיה בהליכי חדלות פירעון, הוא רשם את אשתו כבעלת המניות. לאחר תקופה קצרה הועברו מניות החברה לבתו, סמר מסאוורה, ולאחר כמה שנים הועברו שוב לאשתו. בשנת 2025 הודיעה החברה על הפסקת פעילות וסגרה את תיקה במע"מ.

החשד עלה בעקבות ביקורת שגרתית בפקיד שומה נתניה, שממנה עלה כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים במשך כמה שנים. התיק הועבר לפקיד שומה חקירות מרכז, ומהחקירה עלה כי בדוחות הכספיים של החברה הוצגה במשך השנים יתרת משיכת בעלים שגדלה משנה לשנה.

לפי רשות המסים, יתרת משיכת בעלים חייבת במס על ידי בעל המניות, ולכן בעל המניות בחברה היה צריך לדווח על ההכנסה בדוחות האישיים. בנוסף, יתרת משיכת הבעלים לא דווחה גם בהצהרת ההון שהגישה סמר מסאוורה לרשות המסים בשנת 2022. מממצאי החקירה עולה כי סך ההכנסה שלא דווחה עומד על כ-3.3 מיליון שקל.

ברשות המסים טוענים כי רואה החשבון פואד ג'אבר ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהציג בדוחות הכספיים. לפי החשד, הוא לא כלל את ההכנסה הזו בדוחות האישיים שערך והגיש לבעלי המניות.

השבוע נפתחה חקירה גלויה של פקיד שומה חקירות מרכז, ובמסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות. החשודים נחקרו, נגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק, והחקירה נמשכת.