10 חשודים נעצרו בפרשת סחיטה והלבנת הון בשוק המשלוחים

היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה הבוקר (שלישי) עשרה חשודים במסגרת חקירה רחבת היקף בחשד לסחיטה באיומים, עבירות מע"מ והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, שבוצעו לכאורה בתחום המשלוחים עבור אחת הרשתות הקמעונאיות הגדולות בישראל.

החקירה החלה לאחר שבידי יאל"כ התקבל מידע מגורם בכיר בחברה המפעילה את הרשת הקמעונאית, שלפיו קבלנים בתחום השליחויות שעובדים מולה נפלו קורבן לשורת מעשים חמורים. לפי החשד, קבלני משנה שפעלו מול הקבלן המורשה של הרשת, הפעילו לחצים על קבלנים אחרים תוך הטלת אימה, איומים, דרישות כספיות בלתי חוקיות וניסיון להחלפתם בתמורה לתשלומים אסורים.

במהלך החקירה שהתנהלה בשיתוף רשות המסים – חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון – ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, עלה גם חשד לעבירות מס חמורות. קבלני המשנה, כך נטען, קיבלו חשבוניות פיקטיביות מחברות שהופעלו בידי אנשי קש, וניכו את התשומות הכלולות בהן במסגרת דיווחיהם למע"מ – הכל כדי להתחמק מתשלום מס אמת.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו החוקרים על בתיהם של המעורבים ועצרו עשרה חשודים לחקירה במשרדי להב 433. במשטרה מציינים כי מדובר בפרשה בעלת היקף כלכלי גדול, אשר נוגעת בשוק רווי תחרות ומזומנים, ומעוררת דאגה בשל השיטות האלימות לכאורה שננקטו במסגרתה.