חשד: עורך דין מסכנין העלים הכנסות בהיקף של כ-8 מיליון שקל

רשות המסים הגישה לבית משפט השלום בחיפה בקשה לשחרור בערובה של עו"ד נאשד אבו ריא, בן 58, תושב סכנין ובעל משרד לעריכת דין, החשוד בעבירות מס חמורות. על פי החשד, בין השנים 2021–2024 השמיט הכנסות בסך של כ-8 מיליון שקל, תוך ניהול ספרים כוזבים ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה - הכל במטרה להתחמק מתשלום מס.

מחקירת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עולה כי בבדיקת חשבונות הבנק של עו"ד אבו ריא, ובהשוואה לדיווחיו למס הכנסה, נמצאו פערים משמעותיים שמקורם בשיקים, מזומנים והעברות בנקאיות. לפי החשד, הכספים מקורם בתשלומים מלקוחות שלא דווחו כחוק לרשות המסים.

בשלב זה, ולאחר שנאספו ראיות לכאורה נגדו, ביקשה רשות המסים לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים, במטרה להבטיח את התייצבותו להמשך החקירה ולדיונים בבית המשפט, וכן למנוע אפשרות של שיבוש הליכי משפט. התנאים כוללים ערבות עצמית בסך 200 אלף שקל וערבות צד ג' בסכום זהה, צו עיכוב יציאה מהארץ ל־180 יום, הפקדת דרכונו, וכן חובת התייצבות לחקירה ולמשפט בכל מועד שיידרש.

על פי הבקשה, אם יפר עו"ד אבו ריא אחד מהתנאים שנקבעו, הוא ייעצר ל־24 שעות. החקירה בעניינו נמשכת ומלווה על ידי חוקרי רשות המסים במחוז חיפה והצפון.