פרשת "היהלום השחור": "הבריחו יהלומי גלם מרוסיה בתוך פי הטבעת"

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה לבית משפט השלום בתל אביב שורת כתבי אישום בגין מעורבות באופרציה רחבת היקף של הברחת יהלומי גלם לישראל, במסגרת מה שכונה פרשת "יהלום שחור".

הנאשמים המרכזיים בפרשה הם חנניה יששכר, ששימש כמנהל במפעל היהלומים "רואיז" במוסקבה, שי יוסף פישפדר, ששימש כמנהל מחלקת ניהול מלאי גלם ומכירות בחברת LLD; ויהודה אסור, שפעל כבלדר להברחת היהלומים. במקביל, הוגש כתב אישום גם נגד תמיר גרינברג, שפעל כבלדר וכמפעיל בלדרים עבור חברת LLD ומשמש כעד מדינה בפרשה.

כתבי האישום הוגשו על ידי עו"ד אורנה גלבשטיין. מממצאי כתבי האישום עולה כי בין השנים 2008-2016 התקיימה מערכת משומנת להברחת יהלומי גלם, בעיקר מרוסיה, עבור חברת LLD. שיטת הפעולה כללה את קבלת היהלומים ברוסיה, כשהם ארוזים בתוך קונדומים שכונו "נקניקים".

הבלדרים, בהם תמיר גרינברג ויהודה אסור, הבריחו את היהלומים לישראל כשהם מוסתרים בפי הטבעת שלהם. עם הגעתם לנמל התעופה בן גוריון, עברו הבלדרים ב"מסלול הירוק" במכס מבלי להצהיר על היהלומים שעל גופם, ובכך הציגו מצג שווא לפיו הם נושאים טובין פטורים ממס בלבד. היהלומים הוברחו ללא תעודות קימברלי, המהוות אישור בינלאומי לכך שמקור היהלומים אינו באזורי עימות באפריקה (המכונים "יהלומי דמים").

במסגרת חלוקת התפקידים באופרציה, חנניה יששכר היה אחראי על אריזת יהלומי הגלם ב"נקניקים" במפעל במוסקבה והעברתם לבלדרים לצורך ההברחה. עם הגעת היהלומים לישראל ומסירתם, שי פישפדר היה אמון על קליטת הסחורה המוברחת במשרדי חברת LLD, תוך שהוא מתעד אותה בנפרד בסדרת רישום מקודדת שסומנה באות P. היקף ההברחות היה עצום: תמיר גרינברג מואשם בהברחת יהלומים בשווי של למעלה מ-74 מיליון דולר (כ-289.7 מיליון ש"ח); שי פישפדר מואשם במעורבות בהברחות בשווי כולל של כ-110 מיליון דולר; חנניה יששכר מואשם בהברחות בשווי של כ-67 מיליון דולר; ויהודה אסור מואשם כי הבריח יהלומים בשווי של כ-19.5 מיליון דולר ב-78 טיסות שונות.

מעבר לעבירות ההברחה, כתבי האישום חושפים גם עבירות מס נלוות. תמיר גרינברג מואשם כי בחברת "רוסדיאם" שבשליטתו שילם לעובדיו שכר עבודה נוסף "בשחור", מעבר לתלוש המשכורת, מבלי לרשום זאת בספרי החשבונות ומבלי לנכות מס כדין. יהודה אסור מואשם אף הוא כי הפיק הכנסות מעיסוקו בהברחות בסכום של כ-15,600 דולר, עליהן לא דיווח לרשויות המס ובכך התחמק מתשלום המיסים הנובעים מפעילותו הפלילית. המדינה טוענת כי במעשיהם אלו פעלו הנאשמים במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להונות את אוצר המדינה ולעקוף את האיסורים החוקיים על ייבוא יהלומים ללא פיקוח.

הנאשמים מואשמים בעבירות של הברחת טובין בנסיבות מחמירות לפי פקודת המכס, וכן בעבירות לפי פקודת היבוא והיצוא וצו הפיקוח על יהלומים. הפרקליטות הדגישה כי המעשים פגעו במנגנוני הפיקוח שנועדו למנוע סחר ביהלומים שלא עברו את תהליך הקימברלי. המאשימה הודיעה לבית המשפט כי קיימת אפשרות שתבקש להטיל על הנאשמים עונשי מאסר בפועל אם יורשעו. הפרשה, שנחקרה על ידי יחידת להב 433 ויחידות החקירה של רשות המסים, כבר הובילה להרשעתם של מעורבים נוספים ובהם חברת LLD ומנכ"לה.