בהיקף של מיליוני שקלים: עורך דין חשוד בהלבנת כספים עבור ארגון פשע - באמצעות טפסי טוטו

שוטרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז חוף עצרו היום (שני) עורך דין מוואדי ערה, המייצג עבריינים מארגון פשע הפועל באזור, בחשד למעורבות בפרשת הלבנת הון רחבת היקף באמצעות טפסי זכייה של טוטו.

עורך הדין החשוד נעצר בבית משפט השלום בחדרה במהלך דיון, לאחר שבידי השוטרים היה צו מעצר חתום בידי שופט. "כנראה שמדובר בחקירה סמויה שהתנהלה נגדו ולא רצו שישבש אותה", ציין גורם המעורה בפרטים.

על פי החשד, עברייני הארגון רכשו ממהמרים טפסי טוטו זוכים, העבירו אותם לעורך הדין, וזה פדה את הטפסים. ההמחאות הבנקאיות שהתקבלו הועברו לחשבון הבנק שלו.

החקירה מתנהלת בשיתוף רשות המיסים, המעריכה כי מדובר בעשרות מיליוני שקלים שהולבנו בשיטה זו על ידי ארגון הפשע ואנשיו.

"עורך הדין קיבל מחברי ארגון הפשע שכר טרחה עבור ייצוגם, שמקורו בכספי הזכיות של טפסי הטוטו שהועברו לחשבונו", ציינו גורמים במשטרה, "בפועל, הזוכים מכרו את הטפסים לעבריינים, ואלה הלבינו את כספי הזכייה כך שמקורם ייראה כזכייה חוקית בהימורי טוטו".

במסגרת הפרשה נעצרו עורך הדין ושישה חשודים נוספים. השוטרים פשטו על משרדו של עורך הדין, החרימו מסמכים ומחשבים, ובמשטרה מציינים כי בהמשך צפויים מעצרים נוספים של מעורבים בפרשה.