מיליונים בסלון הכלות: נחשפה רשת להלבנת הון, הימורים וצ'יינג' לא חוקי בצפון

חקירה סמויה שנוהלה בחודשים האחרונים ביחידת אכ"ל צפון בלהב 433, בשיתוף פעולה עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה ברשות המסים, עברה בתחילת השבוע לשלב הגלוי.

המבצע הוביל למעצרו של חשוד מרכזי ועיכובן של שתי בנות משפחה, כולם תושבי צפון הארץ, בחשד לניהול צ'יינג' ללא רישיון, ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה בחסות ניהול העסק, תוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.

על פי החשד שנחקר, החשוד המרכזי ניהל עסק להמרת כספים בניגוד לחוק ובמקביל הפעיל הימורים בביתו. את רווחי המיליונים מהפעילות הבלתי חוקית נהג על פי החשד להלבין בחסות סלון כלות הנמצא בבעלות המשפחה, מה שמאפשר את הסתרת המקור של הכספים וצמצום חובות המס שלו. במסגרת המעצרים והחיפושים שנערכו בביתו ובעסקיו של החשוד, השתתפו שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה. במהלך הפעילות נתפסו נכסים שונים ורכב יוקרה, וכן הוקפאו שישה חשבונות בנק, כאשר השווי הכולל של הרכוש והכספים שנתפסו עומד על כ-16 מיליון שקלים.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון בלהב 433. אתמול הובא החשוד המרכזי בפרשה לבית המשפט השלום בנצרת, שם נערך דיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. בית המשפט נעתר לבקשה והאריך את המעצר עד לתאריך 22/3/26, בזמן שרשויות האכיפה ממשיכות בבדיקת המסמכים והראיות שנאספו בפרשה הכלכלית המסועפת.