שתי דירות בכיכר המדינה: תושב תל אביב חשוד כי לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת חקירה נגד גלה לוויב, תושב תל אביב, בחשד כי פעל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים - מבלי לדווח לרשויות המס, כנדרש על פי חוק.

על פי החשד, סך ההפקדות שביצע החשוד לבורסות המסחר עמד על כ-23 מיליון שקל, סכום דומה נמשך חזרה לחשבונותיו, בעוד שהיקף פעילות המכירה הכולל נאמד בכ-7 מיליון שקל.

מהחקירה הסמויה בעניינו עלה כי בבעלותו ובשימושו של החשוד שתי דירות באזור כיכר המדינה בתל אביב, בשווי מצטבר של כ-13.5 מיליון שקל, וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, על פי החשד, ברשותו גם רכבי יוקרה.

מבקשת המעצר שהוגשה בעניינו עולה כי החשוד מדווח לרשויות המס כשכיר בלבד, עם הכנסות שאינן תואמות את רמת החיים הגבוהה המיוחסת לו. בשנת 2023 - השנה האחרונה המדווחת - דווח החשוד על ידי מעסיקו כשכיר המשתכר כ-240 אלף שקל בשנה, ובשנים קודמות אף בסכומים נמוכים יותר. נתונים אלה, כך נטען, מחזקים את החשד להעלמת הכנסות בהיקפים נרחבים.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד לא פתח מעולם תיק ברשות המסים, לא הגיש דו"חות שנתיים ולא דיווח על עיסוקו במסחר במטבעות וירטואליים, זאת בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה המחייבות דיווח על מכירת נכסים מסוג זה.

הבוקר נפתחה החקירה הגלויה נגד החשוד. במהלך חיפוש שנערך בביתו נתפסו מסמכים וחומרי מחשב שונים, וכן ארנקים של מטבעות וירטואליים. בנוסף, נמצאו במקום מאות אלפי שקלים במזומן ויהלומים, אשר שוויים המצטבר מוערך, בשלב זה, ביותר מ-200 אלף דולר.

בתוך כך, החשוד הובא היום בפני בית משפט השלום בבת ים, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.