הישראלי שגורש מתאילנד ונעצר: "העוקץ הכי מתוחכם שראינו"

ניקי סוקולוב, בן 20 מצור יצחק, חשוד שהקים יחד עם שותפים רשת הונאה דיגיטלית שגנבה זהויות של מאות ישראלים, פתחה חשבונות בנק על שמם ללא ידיעתם והשתמשה בכרטיסי אשראי שהונפקו בזהויות הגנובות.

ביחידת הסייבר של להב 433 מייחסים לרשת שימוש בכלי AI כדי לעבור הליכי זיהוי של בנקים וחברות אשראי. עד כה הצטברו בידי החוקרים 120 תלונות של אזרחים שלטענתם נפלו קורבן לשיטה.

"פתאום אני מגלה שפתחו חשבון בנק על שמי ללא ידיעתי. גנבו את הזהות שלי והשתמשו בכרטיסי אשראי שמעולם לא הזמנתי", סיפר א', אחד המתלוננים בפרשה. "אפילו בבנק לקח להם הרבה זמן להבין איך מישהו השתלט על הזהות שלי ופתח לי חשבון בנק".

גורם המעורה בפרטים אמר כי מדובר ב"אחד העוקצים המתוחכמים שנראו בשנים האחרונות, החשודים שדרגו את רמת ההונאה הדיגיטלית לרמה גבוהה במיוחד".

לפי החשד, סוקולוב שהה בחודשים האחרונים בתאילנד. לאחר שאותר שם פנתה יחידת הסייבר לרשויות המקומיות בבקשה לגרשו לישראל. שלשום (רביעי) הוא הוחזר לארץ, נחקר באזהרה ונעצר. במשטרה סבורים כי סוקולוב ידע שמתנהלת נגדו חקירה סמויה ועזב את ישראל לפני שנחקר או נעצר. הוא שהה בתאילנד כחודשיים וחצי.

בדיון הארכת המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו ב-11 ימים. החוקר תיאר את הפרשה כ"תיק מורכב ביותר. זו פרשייה חובקת עולם של גניבת זהויות של מאות אנשים. מאות אזרחים תמימים במדינת ישראל" והקמת חשבונות בנק וכרטיסי אשראי על שמם.

החוקר ציין כי הקושי המרכזי בחקירה לא היה להוכיח את ביצוע העבירות אלא לאתר את זהות המבצע. "מדובר באדם בעל יכולות טכנולוגיות גבוהות במיוחד בתחום הה-AI שביצע פעולות הסתרה מתוחכמות כדי להסוות את זהותו", אמר.

החוקרים חושדים כי פרטי הקורבנות הושגו ממאגרים שהופצו בקבוצות טלגרם. לפי החשד, נעשה שימוש בתמונות ובמסמכים של הקורבנות כדי ליצור זהויות שעברו את מנגנוני הזיהוי של גופים פיננסיים. "הבן אדם לוקח את אותן התמונות והפרטים מנפיש אותם באמצעות AI בבנקים ובכרטיסי אשראי. בשנתיים האחרונות.הבנקים דורשים ארבעה אמצעי זיהוי: צילום תעודת זהות, ותעודה שאומרת שאני היחיד בחשבון. הוא לקח את היכולות שלו והשתמש בהם לצד הפלילי", אמר גורם המעורה בחקירה.

סוקולוב סירב למסור לחוקרים את קוד הגישה לטלפון שלו, והמשטרה פועלת לנסות ולפרוץ את המכשיר. במקביל נבדקת מעורבותם של חשודים נוספים, ובמשטרה מתכוונים לבצע מעצרים נוספים.

השופט גיא מימון האריך את מעצרו של סוקולוב בשמונה ימים. בהחלטתו כתב כי החשוד מסר גרסה חלקית, מסרב למסור את קוד הטלפון ומקשה על התקדמות החקירה. "התיק הזה הוא דוגמה לעתיד הצפוי בעולם הפשע במרחב הסייבר ולקלות ולתחכום בביצוע עבירות הונאה תוך שהחשודים מסתווים מאחורי מעשיהם", כתב השופט.