פשיטה על עסק וצ'יינג'ים: נעצרו חשודים בהלבנת הון של 100 מיליון שקל

ארבעה חשודים, תושבי המרכז, נעצרו הבוקר (רביעי) במסגרת חקירה משותפת של יאחב"ל להב 433 ורשות המסים, בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ בהיקף של כ-100 מיליון שקל.

הבוקר פשטו בלשי יאחב"ל להב 433, לוחמי המשמר הלאומי ולוחמי מתפ"א, יחד עם חוקרי מחלקת חקירות מע"מ חיפה והיחידה הארצית לאכיפת הגבייה של רשות המסים במחוז מרכז, על עסק בקלנסווה, בתי החשודים ומספר צ'יינג'ים.

על פי החשד, בעסק בוצעו עבירות הלבנת הון וכן עבירות של קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של כ-100 מיליון שקל.

במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים, תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד. במסגרת החיפושים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה ותכשיטי זהב.