יחד עם חשודים נוספים: ישראלי נעצר בארה"ב בחשד להונאה בהיקף של 345 מיליון דולר

חמישה תושבי דרום קליפורניה, ביניהם גיא מזרחי - ישראלי לשעבר תושב אגורה הילס, נעצרו בארצות הברית לבקשת ממשלת גרמניה, לאחר שהיו מעורבים לפי החשד בהונאה פיננסית רחבת היקף. לפי הודעת משרד המשפטים האמריקני, החשודים הונו לכאורה אלפי קורבנות ביותר מ-300 מיליון אירו (כ-345 מיליון דולר).

הרשויות תיארו את הפרשה כ"מערכת פיננסית מקבילה" - רשת מתוחכמת של חיובים קטנים בכרטיסי אשראי, שהתחזתה לעסק לגיטימי, אך למעשה גנבה סכומי עתק לאורך חמש שנים. הרשת פעלה ברחבי העולם ופגעה ב-4.3 מיליון איש ב-193 מדינות.

לפי הרשויות בגרמניה, החמישה יצרו לכאורה מנגנון של חיובי אשראי חוזרים בסכומים של פחות מ-50 אירו כדי לא לעורר חשד. החיובים נקשרו לאתרים מזויפים שהתחזו לשירותי סטרימינג, אתרי היכרויות ואפליקציות בידור, ונראו לגיטימיים בעיני הלקוחות.

במשרד המשפטים האמריקני הוסיפו כי בפרשה מעורבים גם מנהלים וקציני ציות גרמנים שנעצרו בתחילת השבוע. במסגרת החקירה הבינלאומית בוצעו מעצרים וחיפושים גם באיטליה, לוקסמבורג, ספרד, קפריסין, הולנד, בריטניה, קנדה וסינגפור. בסך הכל נעצרו בפרשה 18 חשודים.

לפי דיווח בתקשורת המקומית, חמשת החשודים - מדחאת מוריד, אנדרו גרוני, גיא מזרחי, ארדשיר אכאוון וטונדה בנאק - יוסגרו בקרוב לגרמניה שם ייערך משפטם.