חשד: תושב אשדוד הסתיר 13 מיליון דולר הכנסות מקריפטו
רשות המסים מנהלת חקירות נגד חשודים שלפי החשד סחרו במטבעות דיגיטליים בהיקפים של מיליוני ועשרות מיליוני דולרים, מבלי לדווח על מלוא פעילותם והכנסותיהם. באחד המקרים נעצר תושב אשדוד בחשד לפעילות בהיקף של כ-13 מיליון דולר, ובחיפוש בביתו נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בחקירה נוספת, שנוהלה בשיתוף להב 433, נעצר חשוד בחשד לפעילות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
אלכסנדר פוצ'ינסקי, תושב אשדוד, נעצר בחשד שלא דיווח על הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים. בית משפט השלום בירושלים שחרר היום (שלישי) את החשוד בתנאים מגבילים.
החקירה, המתנהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, מצטרפת לחקירות נוספות בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התיקים פותחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של החקירות ברשות המסים.
מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי החקירה נפתחה בעקבות פעילות שבמסגרתה עלה חשד כי פוצ'ינסקי, מנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.
על פי החשד, בשנת 2019 החל פוצ'ינסקי לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים Binance מסמכי זיהוי הקושרים את החשוד לחשבון שבו בוצעו בשנים 2019-2021 פעולות מסחר בהיקף של כ-13 מיליון דולר, באמצעות ארנקים שבבעלותו.
עוד עולה כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו, על פי החשד, בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו לצורך הסתרתם. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו, שבהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח חומרי המחשב שנתפסו נמצאה גם כתובת ארנק נוספת. החקירה נמשכת.
במקרה נוסף: חשד למסחר בקריפטו בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433, נעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון, על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
על פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המסים על פעילותו ותוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, שעל פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו של החשוד. החשוד הובא היום בפני בית משפט השלום בחיפה, שהאריך את מעצרו עד יום ראשון.
עו"ד איתי שורץ, המייצג את מר אלכסנדר פוצ'ינסקי בתיק החקירה המתנהל נגדו על ידי רשות המסים, מסר בתגובה: "בניגוד גמור למתואר בכתבה, מרשי הוא הקורבן של האירועים מושא החקירה, לאחר שזהותו נגנבה על ידי אחרים. הדברים הובאו לידיעת החוקרים, אך לדאבון ליבו של מרשי חוקרי רשות המסים הזדרזו לפרסם את דבר החקירה בטרם בחנו את טענותיו. מרשי עומד על חפותו ומכחיש בתוקף את החשדות המיוחסים לו, כאשר את תגובתו המפורטת לחשדות נגדו ימסור ישירות לחוקרי היחידה החוקרת, שלא באמצעות התקשורת. מר פוצ'ינסקי שם את מבטחו בחוקרי פקיד שומה חקירות ירושלים באמונה שלמה כי יעשו את עבודתם נאמנה, כאשר הוא בטוח שעם קבלת גרסתו המלאה ומיצוי החקירה יוחלט לסגור את החקירה נגדו לאלתר".
