בעל צ'יינג' נאשם בהלבנת יותר ממיליארד שקל

פרקליטות מחוז מרכז הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד בעל צ'יינג' מטייבה, רדא אקעיק, בגין הלבנת הון בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. לפי כתב האישום, אקעיק רשם את אשתו, רים, כבעלת הצ'יינג', אך בפועל היא שימשה כאשת קש בלבד, זאת לאור הרשעתו בעבר בעבירות סחר בנשק שהיו מונעות ממנו להפעיל את העסק בעצמו.

רים פנתה לאחד הבנקים הגדולים בישראל לפתוח חשבון למסחר במטבע, אך פקידי הבנק חשדו כי אין היא מבינה בתחום וכי בעלה מנהל את העסק מאחורי הקלעים - והבקשה נדחתה. כדי לעקוף את הבנקים, רדא רכש לפני כשמונה שנים 30% ממניות צ'יינג' בראשון לציון, ולפני כחמש שנים נרכשו יתר המניות על ידי מקורב שלו. בפועל, רים ניהלה את הצ'יינג', אך השליטה הייתה בידי בעלה.

רים והשותף המקורב קיבלו רישיונות מרשות שוק ההון להפעיל את הצ'יינג'. עם זאת, השותף המקורב לא נרשם רשמית כנושא משרה, וביצע עסקאות במאות מיליוני שקלים. לפי כתב האישום, בין השנים 2018 ל-2023 בוצעו עסקאות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל, שהפרקליטות טוענת כי מקורם במרמה ורישומים כוזבים.

בנוסף, כתב האישום חושף כי לפני כארבע שנים הקימו רדא ומקורבו אולם אירועים בטייבה בהשקעה של 14 מיליון שקל, ולאחר מכן בנו אולם נוסף בהשקעה של 24 מיליון שקל. לפי הפרקליטות, הם לא דיווחו על הכנסות של מעל 20 מיליון שקל מהאירועים שנערכו באולמות.

כתב האישום מייחס לרדא, לאשתו רים ולשותפם עבירות של מרמה והלבנת הון בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. כמו כן, הפרקליטות חילטה נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים, כולל את אולמות האירועים שהוקמו על ידם. החקירה נוהלה על ידי אכ"ל מרכז להב 433.