ההסתבכות של סוחר שעוני היוקרה: "הלבין הון"

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה נגד כפיר לוי, סוחר בשעוני יוקרה, בחשד שפעל יחד עם אחרים להבריח שעוני יוקרה לישראל. לוי חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה, פקודת המכס וכן פקודת היבוא והיצוא. החשדות נגד לוי עלו לראשונה במסגרת חקירה אחרת של שוטרי היחידה המרכזית תל אביב, שבמהלכה הוא נעצר ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה. לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו אותם, עלה חשד להברחה ובעקבותיו נפתחה חקירה נפרדת.

במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו של לוי בשבוע שעבר, ובו נתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה השייך לבת זוגו. ממצאי החקירה העלו כי לוי מדווח לרשויות המס כעוסק פטור ובעל עסק זעיר, דיווח שמשמעותו הכנסה שנתית של פחות מ-120 אלף שקלים, בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה ללא כל דיווח כחוק. נציגת רשות המסים, רואת החשבון שני פרייטס, טענה בדיון כי החשדות נגד לוי התחזקו באופן משמעותי וכי היקף העבירות נאמד במספר דו-ספרתי של מיליוני שקלים. היא הדגישה כי על אף טענות ההגנה בדיונים קודמים, המשיב לא הציג אפילו קבלה אחת או תצהיר התומך בטענה כי השעונים שנתפסו שייכים לאחרים.

מנגד, עורך דינו של לוי, עורך הדין נס בן נתן, תקף בחריפות את התנהלות היחידה החוקרת וטען כי מדובר בחקירה שאינה מתקדמת. בן נתן ציין בבית המשפט כי "באים אליו הביתה בשעה מוקדמת, רואים ילדים קטנים אותו ואת אשתו, מוצאים חמישה שעונים חלקם שבורים. גם אם יבואו שבוע הבא ימצאו עוד שעונים, זה העסק שלו, יש לו קבלות". עורך הדין הוסיף כי לוי עוסק במכירת שעונים כחוק וכי חלק מהשעונים הופקדו אצלו על ידי לקוחות לצורך מכירה.

נציגת רשות המסים דחתה את הטענה כי הפעולות האחרונות נעשו רק לצורך הדיון המשפטי והבהירה כי לוי, המנהל תיק כעוסק זעיר, פועל בניגוד להוראות ניהול ספרים בשים לב לשווי העסקאות שנתגלו.

השופטת אביטל אמשלם-גלבוע קיבלה את עמדת הרשות והמשטרה וקבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות ללוי. בהחלטתה הדגישה השופטת את ההיקף המשמעותי של החשדות, הכוללים קשירת קשר לביצוע פשע והלבנת הון. עוד קבעה השופטת כי החשדות הכלכליים שהתגבשו מצדיקים את המשך החזקת הרכוש. לאור זאת, הורתה השופטת על הארכת תוקף החזקת הרכוש שהוחרם ב-180 ימים נוספים. באשר לרכב של בת הזוג שנתפס בחיפוש האחרון, ביקשה השופטת את התייחסות המדינה בכתב בתוך שבעה ימים.