4,500,000 שקלים, במזומן: סכום עתק אותר בפשיטה על בית פרטי בצפון
הכסף אותר במהלך פשיטה שביצעה המשטרה על הבית בטמרה שבגליל, בעקבות מידע מודיעיני שהגיע אליה על עבירות כלכליות. "העבריינים הפכו באחרונה את הבתים שלהם לסניפי 'בנקים', הם מחלקים הלוואות בשוק האפור וגורפים מאות מיליונים לכיסיהם"
4 וחצי מיליון שקלים אותרו בבית פרטי בטמרה שבגליל, לאחר שהוחבאו במקומות שונים בבית. סכום העתק אותר במהלך פשיטה שביצעה המשטרה יחד עם כוחות מג"ב ואנשי רשות המיסים, בעקבות מידע מודיעיני על עבירות כלכליות שבוצעו.
"העבריינים הפכו באחרונה את הבתים שלהם לסניפי 'בנקים' והם מחלקים הלוואות בשוק האפור וגורפים מאות מיליוני שקלים לכיסיהם שמסייעים להם לתחזק את ארגוני הפשע שלהם שפועלים בשטח", ציין גורם בכיר במשטרה.
לאחרונה, כך לדברי המשטרה, נתפסו עשרות מיליוני שקלים במזומן במהלך פשיטות דומות שבוצעו. אמש, בפשיטה על בית בישוב מגאר, אותרו כמיליון שקלים במזומן וכן 1.5 מיליון שקלים בהמחאות.
עו”ד ג’וליאן חדאד, המייצג את המשפחה ואת החשודה: “מרשיי דוחים מכל וכל את החשדות המיוחסים להם. הכספים שנתפסו הם כספים שמקורם חוקי, לגיטימי ומתועד, ולא דבק בהם כל רבב. ראוי לתת את הדעת לכך שכבר בדיון הראשון הורתה בית המשפט על שחרור מרשתי, וזאת חרף בקשת המשטרה להאריך את מעצרה בשבעה ימים. לתוצאה זו יש משמעות, והיא אינה מקרית. במהלך דיון בלתי פורמלי שקדם לדיון הצבעתי בפני גורמי החקירה והתביעה על כשלים ופגמים מהותיים בבקשת המעצר, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי, כשלים אשר מצאו את ביטוים גם בתוצאת ההליך.
חשוב להבהיר לציבור כי נכון להיום, עצם החזקת כספי מזומן בבית אינה מהווה עבירה פלילית. השאלה הרלוונטית היא מקורם של הכספים, וכאשר מדובר בכספים שמקורם חוקי וניתן להסבירו, אין בעצם תפיסתם כדי ללמד על ביצועה של עבירה. אנו סמוכים ובטוחים כי ככל שהחקירה תימשך ותיבחן באופן ענייני ומקצועי, יתברר כי לא נפל כל פגם בהתנהלותם של מרשיי".