חשד להונאה בהיקף של 1.5 מיליון שקל: עורכת דין נעצרה

עורכת דין בתחום הנדל"ן נעצרה היום בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון, בחקירה שבמוקדה כספי לקוחות בהיקף של כ-1.5 מיליון ש"ח, כך לפי הודעת המשטרה. על פי החשד, כספים שהפקידו לקוחות בחשבון נאמנות הועברו לחשבונה הפרטי ולא הושבו לבעליהם.

לפי המשטרה, הלקוחות שכרו את שירותיה לטיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין והעבירו סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות. הכספים נועדו להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות. על פי החשד, כשהגיע המועד להעביר את הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הושבו להם.

מבדיקת התנועות בחשבון הנאמנות עלה החשד כי כספי הלקוחות הועברו לחשבונה הפרטי של עורכת הדין בסמוך להפקדתם. היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקלים.

החקירה נפתחה בעקבות כמה תלונות של לקוחות, והתנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים. החשדות הנחקרים הם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ועל משרדה של החשודה. בחיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה. בתום החיפושים נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא תובא בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרה.