הפשיטה החריגה על ביתו של תושב אריאל - שניסה להסתיר את זהותו

שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שומרון עצרו תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות הלבנת הון, עבירות מס והחזקת חומרים החשודים כסמים מסוכנים. לפי המשטרה, החקירה חשפה מנגנון הלבנת הון בהיקף המוערך בכ-60 מיליון שקל.

עם המעבר לחקירה הגלויה פשטו החוקרים, יחד עם נציגי יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים, על ביתו של החשוד. במהלך החיפוש נתפסו מאות כרטיסי אשראי, המחאות, חשבוניות, מסמכים וראיות נוספות שלפי החשד קושרות אותו לעבירות המיוחסות לו.

על פי החשד, החשוד הפעיל מנגנון שבאמצעותו הוסוו כספי העבירה דרך חברת קש, צ'יינג'ים ואנשי קש, במטרה לטשטש את מקור הכספים ולהסתיר את זהותו. רשות המסים ביצעה ביקורת ניהול ספרים, שבמהלכה התגלו אי-דיווחים בהיקף של יותר ממיליון שקל.

עוד נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-2 מיליון שקל, ובהם נכס מקרקעין וכספים שהופקדו בחשבונות בנק הממצאים שנמצאו בדירתו של החשוד הועברו להמשך טיפול של רשות המסים, מעצרו הוארך עד לשבוע הבא.