לפני שעלתה על טיסה לנתב"ג: מנהלת חשבונות ישראלית הורשעה בהונאה של מיליונים בארה"ב

שופט פדרלי במיאמי גזר ביום שני השבוע עונש מאסר של 51 חודשים על חוה יפרח-אוסטין (58), מנהלת חשבונות מהלנדייל ביץ', שהודתה באשמה בשתי עבירות במסגרת תוכנית הונאה בהיקף של עשרה מיליון דולר. בנוסף, תחויב הישראלית לשלם סכום כבד כפיצוי, לאחר שהודתה בהונאת העברות בנקאיות ובהגשת דו"ח כוזב.

יפרח-אוסטין נעצרה באפריל בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי על ידי סוכנים פדרליים, רגע לפני שעלתה על טיסה לישראל. הרשויות מסרו כי היא ניסתה לטוס לנמל התעופה בן גוריון עם דרכון ישראלי – ארבעה חודשים בלבד לאחר שמכרה את כל נכסיה בפלורידה.

על פי כתב האישום הפדרלי, יפרח-אוסטין ניהלה חברה בשם Accounting Solutions Today, PA, ועסקה בהנהלת חשבונות עבור שתי חברות במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, משנת 2001 ועד שפוטרה באפריל 2024. בין השנים 2018 ל־2024, על פי התביעה, גנבה סכום כולל של 10 מיליון דולר. החוקרים טוענים כי השתמשה בשמות ספקים פיקטיביים כדי להעביר כספים מהחברה הראשונה לשנייה – ומשם לחשבונה האישי.

ההונאה נחשפה לאחר שאחד הבעלים בחן חשבון בנק "ושם לב לעסקאות רבות שלא זיהה כלגיטימיות”, כפי שמסר סוכן מיוחד לחקירות פליליות ברשות המסים האמריקאית (IRS). התביעה מתארת כי יפרח-אוסטין הודתה תחילה שגנבה 170 אלף דולר, אך לאחר שבעלי החברות גילו הונאות נוספות – הודתה כי גנבה שלושה מיליון דולר.

בנוסף לעונש המאסר של יותר מארבע שנים, חויבה הישראלית לשלם מעל 9.2 מיליון דולר כפיצוי, וכן לרצות שלוש שנות פיקוח נוספות לאחר שחרורה.