בלב כתב אישום של יותר מ-100 עמודים שהוגש אתמול (ג') נמצא אחמד קסאס, שעל פי החשד משמש כאיש הכספים של משפחת הפשע ג'רושי. על פי כתב האישום, הוא מעורב בהפצת וניכוי חשבוניות פיקטיביות מעסקים שהכניסו לו מאות מיליוני שקלים.
על פי אחד האישומים, קסאס השתלט על מלון בוטיק בהרצליה, ובמשך כמה שנים לא שילם חוב עבור השכרת החדרים, שהסתכם ב-3.3 מיליון שקל.
מנכ"ל המלון פנה כמה פעמים לקסאס לשלם את החוב עבור החדרים ששכר אבל הוא סירב ואיים עליו. "אני אבוא, אני אזיין אותך" ,איים קסאס על מנכ"ל המלון על פי כתב האיום.
"פחדנו לפנות את החדרים שלהם מהמלון", סיפר אחד העובדים, "פחדנו שהוא ואנשיו יפגעו בנו".
גם לאחר שקסאס נעצר, לפני כחודש, עובדים במלון קיבלו טלפונים מאיימים שאם יפנו את החדרים שבהם שוהים אנשיו של קסאס זה יכול להיגמר רע.
על פי כתב האישום, אחמד קסאס מחזיק בבעלותו כמה עסקים למרות שהם לא רשומים על שמו ואינו מחזיק בחשבון בנק בישראל. העסקים היו רשומים על שם אנשים אחרים אנשי קש ("קופים").
את הכסף שקיבל העביר על פי החשד קסאס לאשתו ולמקורבים אליו כדי להסוות את הלבנת הון. השיטה הייתה להצהיר על הוצאות ענק שלא היו ונבראו של החברות השייכות לקסאס ובתמורה קיבלו קיבל כספים בניגוד לחוק.
קסאס הוא הדמות הדומיננטית בפרשה בה מעורבים עוד אנשי עסקים נוספים בהם יורם קצב, נאשם בפרשה) אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב, שנאשם גם הוא. קסאס גם השתלט על בניין מגורים בקרית מלאכי שהקבלן בו פשט את הרגל. הוא דרש מהדיירים לשלם לו 1.3 מיליון בתמורה לכך שהוא יסיים את הבנייה בפרויקט אבל הם סירבו. בפרשה נחקר גם הקבלן עודד שריקי, אולם הוחלט לא להעמידו לדין.
לפי כתב האישום קסאס לפי כתב האישום השתלט על מסעדות ביפו שבעליהן נקלעו לקשיים כספים. אחת מהן הוא הקים במלון הבוטיק כשהוא ובת זוגתו מנהלים אותה. נטען שהוא העלים דיווחים של מיליוני שקלים שנכנסו לקופת המסעדה ולא דיווח עליה לרשויות המס. קסאס הכחיש את החשדות נגדו.
יחד עם קסאס נאשמים בפרשת הלבנת ההון והפצת חשבוניות פיקטיביות 17 נאשמים בהם גם החברות עצמן ששיתפו פעולה עמו.
הפרקליטות החרימה רכוש בעשרות מיליוני שקלים למעורבים בהם מכוניות פאר: פרארי, ב.מ.וו, מרצדס, אאודי, ודירות בעשרות מיליוני שקלים.