20 שנה של תרגילים? בעל מסעדה חשוד בהעלמת מיליונים מרשויות המס
אלי לוי, בעליה של מסעדת "הטוניסאי של אלי", חשוד כי הבריח מיליוני שקלים מעיני רשויות המס לאורך כשני עשורים. מסמכים שנתפסו במסעדה ובביתו חושפים לכאורה שיטה מתוחכמת של העברת בעלויות והעלמת הכנסות
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד התיר לפרסם כי אלי לוי, בעל מסעדת "הטוניסאי של אלי" ברמלה, חשוד בהעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים, לאורך כל שנות פעילות העסק.
החשדות עלו במסגרת מבצע אכיפה משותף של רשויות האכיפה ברמלה ולוד, שנערך לפני כשבועיים. לפי חקירת רשות המסים, לוי מנהל את המסעדה מאז 2003 והתחמק לכאורה באופן שיטתי מתשלום מס.
מהחקירה עולה כי לוי לא העביר, לכאורה, את כל מסמכי החשבונות לרואה החשבון שלו ולא דיווח על כל הכסף שהרוויח מהעסק. גם על הכסף שכן דיווח עליו, הוא השאיר חובות לרשויות המס. במהלך השנים העביר לוי את הבעלות על העסק בין חברות שונות כדי להתחמק מתשלום, על פי החשד. משנת 2020 רשומה המסעדה על שם בת זוגו, למרות שלוי ממשיך לנהל אותה בפועל.
במסגרת החקירה חיפשו החוקרים בעסק ובביתו של החשוד. הם לקחו מסמכים, מחשבים וטלפונים, וחקרו את החשוד ואנשים נוספים.
לוי ביקש למנוע את פרסום שמו, אך בקשתו נדחתה הן בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי השופט יובל קדר והן בערעור למחוזי על ידי השופטת הבכירה מיכל נד"ב.
בית המשפט קבע תנאים לשחרורו של לוי הכוללים ערבות עצמית של 250 אלף שקל, ערבות של אדם נוסף על סך 75 אלף,שקל, ואיסור לצאת מהארץ למשך 180 יום.