בזמן שאיראן מממנת טרור נגד ישראל: יורשו של חמינאי הבריח עשרות מיליארדים לאחוזות יוקרה במערב

מוג'תבא חמינאי, בן 56, נמנה עם המועמדים המובילים לרשת את מקום אביו בן ה-86 בהנהגה האיראנית. על פי התחקיר שנמשך שנה ונסמך על שטרי בעלות, מסמכי העברות בנקאיות ועדויות של מקורות שחששו לביטחונם, הוא שולט באימפריית השקעות בינלאומית ששווייה נאמד בעשרות מיליארדי דולרים. חמינאי הבן נמנע מלרשום נכסים על שמו, אך מעורב ישירות בעסקאות שחלקן מתוארכות לשנת 2011.

הכסף לרכישות הגיע בעיקר מהברחת נפט איראני הנתון תחת סנקציות מערביות, ונותב דרך בנקים בבריטניה, שווייץ, ליכטנשטיין ואיחוד האמירויות. הסנקציות דחקו את יצוא הנפט האיראני מידי החברה הממשלתית לערוצים חשאיים ולרשת של מתווכים לא רשמיים.

רשת הנכסים כוללת בתי מידות בשכונות יוקרה בלונדון, וילה באזור המכונה "בוורלי הילס של דובאי", ומלונות בפרנקפורט ובמיורקה. אחד הבתים ברחוב The Bishops Avenue בצפון לונדון, המכונה "שדרת המיליארדרים", נרכש ב-2014 תמורת 33.7 מיליון ליש"ט.

בליבה של הרשת עומד עלי אנסארי, טייקון נדל"ן איראני בן 57. בריטניה הטילה עליו סנקציות באוקטובר האחרון ותיארה אותו כ"בנקאי ואיש עסקים מושחת". הוא היה בעליו של בנק איינדה הפרטי, שקרס באותו חודש ומוזג לבנק בבעלות ממשלתית.

אנסארי עלה ממשפחה מהמעמד הפועלים והפך לאחד הטייקונים הבולטים באיראן. הוא מכיר את מוג'תבא חמינאי מסוף שנות ה-80, עת התגייס לצבא בסוף מלחמת איראן-עיראק. לאורך השנים בנה אימפריה עסקית שכללה את מתחם הקניות Iran Mall ושווקים סיטונאיים.

"הוא מחזיק במרבית חשבונות הבנק עבור מוג'תבא. זה הופך אותו לאחד האוליגרכים המשפיעים ביותר במדינה כיום", אמר לבלומברג פארזין נאדימי, עמית מחקר בכיר במכון וושינגטון לחקר המזרח הקרוב, המתמחה באימפריה הפיננסית של משפחת חמינאי.

השניים נפגשו באופן פרטי בבית ברובע היוקרתי זעפרניה בטהראן, ולעתים ניצלו את משרדי הבנק לשיחות חסויות. דרך עורך דינו, אנסארי הכחיש בתוקף כל קשר "כספי או אישי" עם מוג'תבא חמינאי והודיע על כוונתו לעתור נגד הסנקציות.

מבוך חברות בינלאומי

ב-2016 השיג אנסארי דרכון קפריסאי, שאיפשר לו לפתוח חשבונות בנק וחברות באירופה. ממשלת קפריסין דנה מאוחר יותר בשלילת אזרחותו לנוכח חשיפת קשריו לחמינאי ולמשמרות המהפכה.

הכסף זרם דרך רשת מורכבת של חברות זרות: Ziba Leisure הרשומה בסנט קיטס ונוויס, Birch Ventures הרשומה באי מאן, וחברות אמירתיות כמו Midas Oil Industries ו-Midas Oil Trading. תיעוד מסרי SWIFT מגלה העברות מהבנק האיסלאמי של אבו דאבי לחברת Ziba Leisure.

הרשת מחזיקה גם במלון גראבנברוך בפרנקפורט, שבו פועלים ספא, שני אולמות נשפים ומועדון חברים. ב-2024 צורף המלון לרשת הילטון. מוריס משאלי, עורך דין בריטי יליד איראן, שימש כמנהל בחברה המחזיקה במלון ומסר לבלומברג כי קשריו עם אנסארי היו בתור עורך דין המספק ייעוץ משפטי בלבד.

"ממשלת איראן מנסה לבסס דריסת רגל במערכת הפיננסית של גרמניה ולנצל אותה", אמרה לבלומברג נארג'ס אסקנדרי-גרונברג, סגנית ראש העיר של פרנקפורט וילידת טהראן. "למשטר הזה אין שום לגיטימיות, ויש להטיל סנקציות על החברות והשותפים של אנשיו".

החשיפה סותרת את דימוי הצניעות שהמשטר מקרין על המנהיג העליון ומשפחתו. התקשורת הממלכתית מציגה את המשפחה, חלק מתנועה מהפכנית שהפילה את השאה ב-1979 בשם העניים והאסלאם, כמי שמנהלים אורח חיים צנוע. אין עדויות לכך שהמשפחה ניצלה את הנכסים למימון אורח חיים נהנתני, אך ההון החבוי מנוגד לתפיסת הצנע שמקדם המשטר.

הכעס הציבורי באיראן מופנה לעתים קרובות כלפי "אגאזאדה", כינוי גנאי לילדי האליטה שצוברים הון בזכות הקשרים הפוליטיים של קרוביהם. מחאה שפרצה לאחרונה על רקע המשבר הכלכלי החריף דוכאה ביד קשה וגבתה את חייהם של אלפים על פי דיווחים.

הסיפור ממחיש כיצד אליטות איראניות מצליחות להעביר הון לחו"ל למרות משטר הסנקציות המחמיר ביותר בהיסטוריה. הסנקציות הוטלו על איראן בשני העשורים האחרונים בשל תוכנית הגרעין שלה ותמיכתה בארגוני טרור. חולשות במערכת הפיננסית הגלובלית, מרישומי בעלות רשלניים ועד אכיפה מוגבלת, מאפשרות לרשתות חשאיות לשגשג.

"שוק הנדל"ן שלנו לא יכול להפוך לקופת החיסכון של מקורבים המממנים משטרים דכאניים", אמר לבלומברג בן קאודוק, חוקר בכיר בשלוחה הבריטית של ארגון Transparency International.