בני זוג מירושלים מואשמים בהעלמת מס של למעלה מ-700 מיליון שקלים
בני הזוג מואשמים בעבירות מע"מ, מס הכנסה ועבירות הלבנת הון קשות, בין היתר באמצעות חברה שעסקה בשיווק ובמכירה סיטונאית של מוצרים כמו סולר ובנזין. על בסיס 421 חשבוניות מפוברקות הוגשו דוחות כוזבים בהיקף של למעלה ממאה מיליון שקלים
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אבי לוי ואשתו רינה, תושבי העיר, וכן נגד עשר חברות שהיו בשליטתו. זאת בגין בעבירות מתחום המע"מ, מס הכנסה ועבירות של הלבנת הון - בהיקף כולל של 708,596,128 שקלים.
חברה בבעלותו של לוי נרשמה ברשם החברות על שם אשתו, בבנק דיסקונט ואצל נותני שירותים פיננסיים אחרים, אולם נשלטה בפועל על ידו ועסקה בשיווק ובמכירה סיטונאית של מוצרים פטרוכימיים כמו סולר ובנזין. לפי כתב האישום, נהג לוי לדלל חלק ממוצרי הסולר, מה שהפחית מערכו והקשה על גילוי בבדיקה שגרתית של משרד האנרגיה. כתוצאה מכך גדלו הכנסות החברה וכפועל יוצא גם סכום המס לחובתה.
על פי כתב האישום, פעל לוי במרמה, עורמה ותחבולה במזיד, ובכוונה להתחמק ממס הכנסה, על ידי הימנעותו מהגשת דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לשנים 2018-2020. במטרה להתחמק מתשלום מס ערך מוסף, הוא גם הכין וניהל פנקסי חשבוניות כוזבים עם 421 חשבוניות כוזבות. על בסיסן, הוא הגיש דוחות כוזבים לפי חוק מע"מ, שבהם ניכו מס תשומות שלא כדין, בהיקף כולל של 103,934,869 שקלים.
כמו כן, החל מיום 1.2.17 ועד ליום 1.9.22, השתתף לוי, כך לפי כתב האישום, במיזם עברייני שמטרתו הפקת רווח כספי לעצמו וכן לחברות ועוסקים מורשים. זאת באמצעות הנפקה והפצה של חשבוניות כוזבות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
התיק נחקר על ידי צוות משותף של חקירות מכס ומע"מ ירושלים, יחידת יהלום של רשות המסים, ימ"ר ירושלים במשטרת ישראל ומינהל הדלק במשרד האנרגיה.