בדרך לכלא: העונש הכבד הצפוי לנשיא הפרו-ישראלי המודח

נשיא פרגוואי לשעבר, סנטיאגו פניה, שנחשב לאחד מתומכיה הבולטים של ישראל באמריקה הלטינית, עלול לעמוד בפני עונש של עד 15 שנות מאסר אם יורשע בעבירות המיוחסות לו בפרשת בנק אואנו. כך מסרה התביעה במדינה, לפי דיווח סוכנות הידיעות EFE. פניה הודח מתפקידו בשבוע שעבר ונעצר, בעקבות הפרשה שבמרכזה כספי ציבור שהופקדו בבנק שאליו היו לו קשרים עסקיים.

• כאוס בפרגוואי: הנשיא המודח נשלח למעצר בית, מפגינים גררו מחוקקים מהקונגרס | תיעוד

התובעת הבהירה כי מדובר בעונש המרבי האפשרי בהתאם לעבירות המיוחסות לפניה כעת, ובשל העובדה שמדובר בכמה עבירות. בפרשה נחקרים גם 27 אנשים נוספים מהבנק ומהחברות הקשורות אליו, ובהם שמונה מנהלים לשעבר. לפי התביעה, המנהלים לשעבר חשופים לעונש של עד 12 שנות מאסר.

המשבר שהותיר מיליונים ללא גישה לכספם

כפי שפרסמנו ב-N12, המשבר פרץ לאחר שהבנק המרכזי של פרגוואי השתלט על בנק אואנו, בעקבות ממצאים שלפיהם לא עמד בדרישות ההון והיציבות הפיננסית. כשלושה מיליון לקוחות נותרו ללא גישה לחשבונותיהם. פעילות האפליקציה, כרטיסי האשראי ושירותי העברת הכספים הושבתה, וגם גמלאים שהחזיקו בבנק את חסכונותיהם לא יכלו למשוך אותם.

המשבר חרג מחשבונותיהם של הלקוחות הפרטיים. הבנק ניהל כ-800 עד 850 מיליון דולר מכספי ציבור, ובהם כספים של קרן הפנסיה והבריאות הממשלתית. הפגיעה בגישה לכסף הציתה מחאות באסונסיון וקריאות להדחת הנשיא.

החשד: התערב בהפקדת כספי הציבור בבנק

לפי התביעה, פניה התערב לכאורה בהחלטות הנוגעות להפקדת סכומים משמעותיים של גופים ציבוריים וגופי פנסיה בבנק, לחידוש הפיקדונות ולהשארת הכסף בו. במקביל, החוקרים מצביעים על קשריו הכלכליים הקודמים לקבוצה העסקית שהבנק משתייך אליה.

לפי מסמך התביעה, פניה החזיק ב-1.58% ממניות בנק אואנו הולדינג, בפיקדון בבנק ובאיגרת חוב של חברה נוספת בקבוצה. את המניות מכר במרץ 2025, כשכבר כיהן כנשיא, לפי מסמך האישומים שהגישו המחוקקים שקידמו את הדחתו.

התביעה מייחסת לו עבירות של הפרת אמונים וניהול לשם הפקת תועלת אישית. החשדות מתמקדים באופן שבו השתמש לכאורה בהשפעתו על כספי הציבור, על רקע קשריו העסקיים לבנק.

מהנשיאות למעצר ביחידה צבאית

פניה, בן 47, נכנס לתפקידו ב-2023. ביום שישי האחרון הדיח אותו הסנאט בהליך פוליטי, בעילה של מילוי לקוי של תפקידו בעקבות פרשת הבנק. לאחר סיום הליך ההדחה הוא נעצר, ובשבת התייצב למסירת עדות והתביעה ייחסה לו רשמית את העבירות.

בית המשפט הורה להמשיך להחזיקו במעצר כדי להבטיח את התייצבותו להליך. לפי דיווח EFE, פניה מוחזק ביחידה של המשמר הנשיאותי בבירה אסונסיון.