יותר מ-300 משפחות של קורבנות 7 באוקטובר תובעות את ענקית הקריפטו בינאנס
ענקית הקריפטו Binance ומייסדיה נתבעים בבית המשפט בדקוטה הצפונית על כך שאפשרו העברת יותר ממיליארד דולר אל חמאס וחיזבאללה. בתובעים: איל וולדמן, שאיבד את בתו דניאל בנובה, ומשפחותיהם של הירש גולדברג-פולין ז"ל ואיתי חן ז"ל שנחטפו לעזה. בשנת 2023 הסכימה החברה להודות במימון טרור והלבנת הון ושילמה קנס של מיליארדים. ובעליה, פנג ג’או, אף ריצה עונש מאסר
משפחות של קורבנות 7 באוקטובר, ובהן משפחות של חטופים, הגישו תביעה נגד חברת בינאנס (Binance) על כך שפלטפורמת הקריפטו "הקלה ביודעין" על עסקאות מטבעות דיגיטליים עבור חמאס, לפני שארגון הטרור תקף את ישראל בשבת השחורה.
למעלה מ-300 נפגעים ובני משפחותיהם מהטבח תובעים את בינאנס, את המייסד שלה פנג ג'או (Changpeng Zhao) ואת הבכירה גואניאנג צ'ן לפי סעיף בחוק "הצדק נגד נותני חסות לטרור" שבחוק נגד הטרור בארצות הברית. לטענתם, בינאנס אפשרה העברת יותר ממיליארד דולר בעסקאות עבור חמאס, חיזבאללה וישויות נוספות, שמוגדרות כארגוני טרור זרים על ידי ארצות הברית.
"התביעה מפרטת כיצד בינאנס אפשרה ביודעין מאות מיליוני דולרים שסייעו לאחראים לזוועות של מתקפת ה-7 באוקטובר", אמר עורך הדין לי וולוסקי, המייצג את הנפגעים. "כאשר חברה בוחרת ברווח על פני חובות בסיסיות ביותר נגד טרור, עליה לתת על כך את הדין, וכך יהיה".
התביעה, שפורסמה ביום שני בבית המשפט הפדרלי בדקוטה הצפונית, כוללת פירוט של עסקאות רבות יותר מאלה שנחשפו על ידי ארצות הברית בשנת 2023, אז הודתה בינאנס באשמה בהפרת חוקי הלבנת הון והסכימה לשלם קנסות של 4.3 מיליארד דולר, במסגרת הסדר פשרה. גם ג’או הודה באשמה, עזב את תפקיד המנכ"ל וריצה ארבעה חודשי מאסר. הנשיא דונלד טראמפ העניק לו חנינה בחודש שעבר. צ'ן לא הואשמה.
ברשימת התובעים: משפחתו של הירש גולדברג-פולין ז"ל, החטוף שנרצח בידי חמאס בעזה, משפחתו של איתי חן ז"ל, שגופתו הוחזרה לישראל החודש; מייסד חברת מלאנוקס, אייל ולדמן, שבתו דניאל נרצחה בפסטיבל הנובה, ויחיאל לייטר, שגריר ישראל לארצות הברית, שבנו הלוחם נפל בתחילת המלחמה בקרב בעזה, כולם במקרה הזה בעלי אזרחות אמריקאית.
לדברי התביעה, בינאנס וג’או עומדים כעת בפני ארבע תביעות בארצות הברית בטענה שסייעו ותמכו בחמאס. התביעה החדשה בצפון דקוטה, בהיקף 284 עמודים, מספקת פרטים רבים יותר על ארנקים דיגיטליים המקושרים לכאורה לחמאס וחיזבאללה, כמו גם לג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ולמשמרות המהפכה האיראניים.
לפי הטענות, החברה "הקימה במתכוון מקלט לפעילות בלתי חוקית, וידעה היטב שחשבונות מסוימים הנשלטים על ידי ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה". הנכסים בחשבונות הללו, נטען, "יכלו לשמש לביצוע פיגועים", וחלק מהפעילות אף התרחשה לאחר הודאת בינאנס באשמה.
בתביעה נטען לדוגמה שקבוצות פשיעה בוונצואלה כרו זהב באופן בלתי חוקי והבריחו אותו לאיראן, שם שימש למימון פעילות טרור של חמאס וחיזבאללה. התביעה מזכירה אישה ונצואלית בת 26 שלטענת הנפגעים קיבלה 177 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים, מהם משכה 43 מיליון דולר במזומן.
שאלת המקום שבו ניתן לתבוע את בינאנס, שאינה מבוססת בארצות הברית, נתונה במחלוקת משפטית. שני תיקים מתנהלים בניו יורק ואחד באלבמה. התלונה החדשה מציינת לפחות שתי עסקאות שבוצעו מכתובות IP בעיר קינדרד, צפון דקוטה.