לב לבייב, מי שהיה פעם אחד מעשירי ישראל, מוצא את שמו נקשר לאחת מפרשיות הברחת היהלומים הגדולות שידעה מדינת ישראל. המשטרה כבר עצרה שניים מבני משפחתו של איש העסקים הרוסי וברשות המיסים חושדים שהיו מעורבים בהברחה של יהלומים לישראל בשווי של מאות מיליוני שקלים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לחדשות בפייסבוק

גורמים שמקורבים לחקירה, שמנוהלת על-ידי משטרת ישראל ורשות המיסים, אומרים שלבייב הוא החשוד המרכזי בפרשה - כך פורסם הערב (שני) במהדורה המרכזית. לדבריהם, כל העקבות מובילים אליו. הוא הנהנה העיקרי לכאורה של ההונאה וחלק גדול מהרכוש שנתפס שייך לו. בשל כך לבייב עצמו צפוי להידרש לחקירה. הבעיה היא שאיש העסקים לא נמצא בישראל ועבר לרוסיה לפני כמה חודשים. אם היה בארץ הוא כבר היה נעצר ומעוכב לחקירה.

מקורביו אומרים שהטייקון לא מתכוון להגיע לישראל כדי להיחקר: "אם המשטרה רוצה לחקור אותו היא תצטרך למצוא דרכים להגיע אליו לחו"ל". לבייב העריך בחודשים האחרונים שיש חקירה בעניינו. זו הסיבה שהוא נמנע מלהגיע לישראל וגם ארגן לעצמו צוות משפטי. ברשויות האכיפה והחקירה אומרים שינסו להגיע אליו ולקדם חקירה משותפת עם הרוסים, שהרי הדבר גם באינטרס שלהם.

החשד: הבריחו יהלומים בעשרות מיליונים (צילום: נתי שושת, פלאש 90, חדשות)
אילוסטרציה | צילום: נתי שושת, פלאש 90, חדשות

לבייב עבר ללונדון לפני כמה שנים מתוך כוונה להשתקע שם. הוא רכש בית בבירה הבריטית במחיר של 35 מיליון ליש"ט והוא נחשב לבית היקר ביותר בבריטניה, אלא שכעבור כמה שנים הוא העתיק את מרכז חייו למוסקבה. תחילה דיברו על משבר בעסקים שם שהצריך את נוכחותו הפיזית ברוסיה, אך היו גם שמועות שדיברו על חקירה פלילית.

איש העסקים, בעל אזרחות רוסית, צפוי להפחית במידה רבה את נסיעותיו ללונדון בתקופה הקרובה. לאזרחות שלו יש משמעות רבה מכיוון שרוסיה לא נוהגת להסגיר את אזרחיה למדינות זרות. בסביבתו אומרים שעם פרסום הפרשה הוא צפוי להגיע ללונדון עוד פחות. לכן הליך הסגרה צפוי להיות פחות או יותר בלתי אפשרי‎.

במשפחה ידעו כמעט חצי שנה על החקירה

גורמי החקירה הצליחו להשיג עד מדינה בפרשה. בסביבת משפחת לבייב מספרים שאותו אדם נעצר לפני מספר חודשים, אז הוא התחיל לפרט את שיטות העבודה מול החברה של לבייב וחתם על הסכם שבמסגרתו יפליל גורמים שונים בבורסה ליהלומים. לאחר מכן, כך טוענים מקורבים למשפחת לבייב, אותו אדם חזר לבורסה ליהלומים והתחיל "להכות על חטא".

לדבריהם הוא סיפר לכולם שחתם על הסכם עד מדינה, שלחצו אותו לקיר ושלא הייתה לו ברירה. כך שבפועל, כבר חצי שנה שמשפחת לבייב יודעת שמתנהלת חקירה ולכולם היה ברור שהיעד המרכזי של החקירה הוא לב לבייב. לכן כשמדברים על שיבוש חקירה, לא ממש ברור איך זה מתיישב עם העובדה שכל הגורמים המעורבים ידעו שמתנהלת חקירה, לרבות לבייב עצמו. 

המשטרה ממשיכה בחקירת פרשת הברחת יהלומים בשווי מאות מיליוני שקלים, שזכתה בינתיים לכינוי "יהלום שחור". מוקדם יותר היום בית המשפט האריך בשבעה ימים את מעצרם של כל ששת החשודים שנעצרו היום, ובהם שניים מבני משפחתו של לבייב.

להב 433, ארכיון (צילום: יוסי זליגר, פלאש 90, חדשות)
חקירה שנמשכה חצי שנה ונחשפה רק היום | צילום: יוסי זליגר, פלאש 90, חדשות

במשטרה מייחסים לעצורים שורת עבירות חמורות במסגרת פרשת "יהלום שחור": איסור הלבנת הון, אי דיווח על כספים בעת כניסה לישראל, קשר לפשע, הברחת טובין בדרך של ייבוא וייצוא, השמטת הכנסות, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

בשל החשש לשיבוש חקירה, במשטרה ביקשו להאריך את מעצרם בתשעה ימים. השופט גיא אבנון החליט להאריך את מעצר החשודים בשבעה ימים והבהיר שחלקם של החשודים שונה זה מזה. "יש כאלה מרכזיים יותר ויש כאלה שפחות", אמר השופט במהלך הדיון. "לעת הנוכחית חומרי החקירה מקיימים חשד סביר. עילת המעצר לחשש שיבוש החקירה בשלב הזה היא מובהקת".

במשטרה סבורים שהחשודים קשרו להבריח יהלומים וכסף מרוסיה לישראל ומישראל לרוסיה בהיקף עצום של כ-300 מיליון שקלים: "פעלו להסתיר ולהסוות את הברחות היהלומים והלבנת ההון". הפרשה פורסמה עם מעצרם של ששת החשודים בהברחת יהלומים ובביצוע עבירות הלבנת הון.

בהכנת הידיעה השתתף אלעד שמחיוף.