פשיטת ענק על משרדי דויטשה בנק
כ-170 שוטרים פשטו על משרדי הנהלת הבנק בגרמניה במסגרת חקירת חשדות לעבירות מס והלבנת הון. לפי החשד, הבנק סייע למאות לקוחות לפתוח חשבונות במקלטי מס מחוץ למדינה ובכך להעלים הכנסות
קרוב ל-170 שוטרים, חוקרי מס ופרקליטים פשטו הבוקר (חמישי) על משרדי דויטשה בנק בפרנקפורט שבגרמניה בעקבות חשד שהבנק סייע ללקוחותיו בהלבנת הון. רק בשנת 2016, נפתחו ללקוחות מעל 900 חשבונות בנק משניים באיי הבתולה הבריטיים, בערך כולל של 311 מיליון יורו.
בפרקליטות הגרמנית בוחנים אם דויטשה בנק סייע ללקוחות להקים חברות זרות במקלטי מס. בין השאר, בודקים החוקרים את פעילותם של שני בכירים בבנק, שלכאורה עזרו ללקוחות לפתוח את החשבונות הזרים. הפרקליטות הגרמנית מסרה שמוטלת חובה על עובדי הבנק לדווח אם ישנם חשדות בנוגע לסיוע של הבנק בהלבנת הון.
החקירה החלה בעקבות הדלפת הענק של "מסמכי פנמה" לפני כשנתיים וחצי שבמסגרתה נחשפו מיליוני מסמכים פנימיים של חברת עורכי הדין מוסאק פונסקה מפנמה, ובהם עדויות רבות להפרת חוקי הלבנת הון בבנקים.