מקורבו של אסד הורשע: סחר בנשק מאיראן וסמים מקולומביה במבצע ענק

החדשות בקצרה:

• אנטואן קאסיס, בן דודו של בשאר אל-אסד, הורשע בארה"ב בעבירות טרור וסמים.
• קאסיס נעצר בקניה במבצע סמוי של ה-DEA לאחר מעקב שנמשך שנתיים.
• הוא תכנן להחליף 500 ק"ג קוקאין בנשק מתקדם מתוצרת איראן ורוסיה.
• הנאשם טען כי פעל בתיאום עם הדיוויזיה הרביעית בפיקודו של מאהר אסד.
• הרשת הלבינה כ-82 מיליון דולר וקישרה בין חיזבאללה וחמאס לקרטלי סמים גדולים בעולם.
• זו הרשעה נדירה של בכיר במעגל המקורב למשטר אסד בבית משפט במערב.

  ---

אנטואן קאסיס, בן דודו של נשיא סוריה המודח בשאר אל-אסד, הגיע בפברואר אשתקד למלון יוקרתי בקניה כשהוא נראה רחוק מאוד מתייר טיפוסי. הוא לבש סווטשרט רחב, עם זיפים אפורים ומראה עייף, והציג את עצמו בשם טוני. זמן קצר לאחר מכן נעצר במסגרת מבצע סמוי ממושך של הרשויות האמריקניות.

קאסיס, בן 58, הגיע למדינה האפריקנית במטרה להשלים עסקה בשווי 14 מיליון דולר. לפי החשד, הוא תכנן לייבא 500 קילוגרמים של קוקאין לסוריה, בתמורה לנשק מתקדם שסופק על ידי איראן ורוסיה. הוא האמין כי הוא נפגש עם מפקח נשק מטעם ארגון גרילה קולומביאני, אך בפועל היה תחת מעקב של הסוכנות האמריקאית למלחמה בסמים במשך שנתיים.

בעת שישב בבית קפה במלון, ניגשו אליו סוכנים אמריקנים בליווי שוטרים קנייתים ועצרו אותו. כעבור חודשיים הוא הוסגר לארצות הברית, שם הועמד לדין. בשבוע שעבר הוא הורשע בבית משפט פדרלי בווירג'יניה בקשירת קשר לביצוע פעולות "נרקו-טרוריסטיות" ובסיוע לארגון טרור זר, צבא השחרור הלאומי של קולומביה (ELN), בפסיקה שדווחה בהרחבה בוול סטריט ג'ורנל. בכך הפך לאחד מבכירי תומכי משטר אסד הראשונים שנשפטו במערב.

נשק מאיראן - קוקאין מקולומביה

המשפט חשף רשת בין-לאומית רחבת היקף שפעלה בארבע יבשות, ושילבה בין סחר בנשק מהמזרח התיכון לבין סחר בסמים בדרום אמריקה. לפי התביעה, נשק שמקורו באיראן וברוסיה היה אמור לעבור מסוריה לקולומביה, בעוד שהסמים היו אמורים לנוע בכיוון ההפוך.

למרות שלקאסיס לא היו קשרים ישירים לאיראן, הנשק שהציע, כולל טילי סטינגר, כטב"מים, רקטות ומקלעים, הגיע ממאגרים שסופקו על ידי איראן ורוסיה. נתיבי הסחר שבהם השתמש פותחו בין היתר על ידי חיזבאללה, שהוצג כחלק מרשת פשיעה גלובלית רחבה.

על פי העדויות, קאסיס השתמש ברשת להלבנת הון והעביר כ-82.5 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים במשך כשנה וחצי. במסגרת העסקה, הקוקאין היה אמור להישלח לנמל לטקיה בסוריה בתוך מכולה מוסווית של בננות, והחבילות היו אמורות להיות מסומנות בסמל של דרקון, בהשראת צמיד שענד.

קאסיס הציג עצמו כבעל קשרים הדוקים למשטר הסורי ואף הראה תעודות ותמונות סלפי עם קצינים בכירים. לדבריו, הוא פעל מול הדיוויזיה המשוריינת הרביעית של צבא סוריה, בפיקודו של מאהר אסד, אחיו של הנשיא. הוא טען כי הצבא הסורי יבטיח מעבר בטוח לסמים שיופצו בלבנון, מצרים ומדינות נוספות, וכי המשטר גובה עמלה של 10,000 דולר לכל קילוגרם קוקאין שמיובא דרך לטקיה.

עוד עלה מהמשפט כי משטר אסד וחיזבאללה הפעילו במשך שנים ייצור תעשייתי של סם הקפטגון, וכי קאסיס עצמו היה מעורב גם בסחר בקוקאין ובסמים נוספים עבור חיזבאללה ואף ניהל מעבדת מת'אמפטמין בפפואה גינאה החדשה.

שיתוף פעולה של חיזבאללה, חמאס וקרטלי הסמים הגדולים

במהלך החקירה הסמויה חדרה סוכנת אמריקנית שכונתה סלמה לרשת הלבנת כספים שפעלה מלבנון ושירתה בין היתר את ELN מקולומביה, קרטל סינלואה החזק במקסיקו וגם את ארגון הטרור חמאס. שם עלה שמו של קאסיס כגורם מרכזי המקושר למשטר הסורי ופועל באותם מעגלים פליליים כמו חיזבאללה.

בהמשך, סוכנות האכיפה האמריקנית ארגנה העברות כספים בהיקף של יותר מ-600 אלף דולר, שהומרו לארבע מסירות מזומן במרוקו ובגאנה, שנועדו לממן את הובלת הסמים והנשק.

במקביל, התרחשה התפתחות דרמטית בסוריה כאשר בדצמבר 2024 הופל שלטונו של אסד. לפי העדויות, קאסיס חשש כי מאגרי הנשק לא יהיו זמינים לו והחל ללחוץ להשלמת העסקה במהירות. הוא אף אמר לשותפיו כי יש בידיו את כל האמצעים הדרושים.

התירוץ של קאסיס: "לא דובר ספרדית"

לאחר עיכובים ממושכים, תואמה פגישה בקניה בין קאסיס לבין גורם שהתחזה לנציג ELN לצורך בדיקת הנשק. זמן קצר לאחר הגעתו למדינה הוא נעצר.

במהלך משפטו טען קאסיס כי לא ידע שהוא פועל מול ארגון טרור, בין היתר משום שאינו דובר ספרדית, אך בית המשפט דחה את הטענה. הוא צפוי לעונש מינימלי של 20 שנות מאסר, וגזר דינו יינתן ביולי. שני מלביני כספים נוספים הקשורים לפרשה מוחזקים בקולומביה וממתינים להסגרה.

המשפט של קאסיס מצטרף להליך נוסף נגד מקורב למשטר אסד בארצות הברית. ימים ספורים קודם לכן הורשע בבית משפט בלוס אנג’לס סמיר עות'מאן א-שיח’, לשעבר בכיר בבתי הכלא בסוריה, בארבעה סעיפים הקשורים לעינויים של אסירים בכלא עדרא בדמשק.