לקוחות של בנק לאומי חשודים בעבירות של העלמות מס באמצעות שלוחת הבנק בשוויץ, כך מדווח המגזין הגרמני "דר שפיגל".
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק
על פי הדיווח, נשענת תשתית הראיות בפרשה על תקליטור המכיל נתונים מרשיעים על מספר לקוחות אמידים בשלוחת הבנק בחו"ל, ביניהם גם בעל חשבון המחזיק ברשותו נכסים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר.
במסגרת החקירה, פשטו רשויות המס במדינה על מספר בתי עסק המקושרים לחשודים ולפעילותם.
מבנק לאומי נמסר כי הנהלת הבנק מודעת לחקירה המתנהלת בפרשה.
מאז פרוץ משבר האשראי בשנת 2008, עלה מספר החקירות בחשד להעלמת מסים. זאת, על רקע חובות הענק של ממשלות המערב הנאבקות להגדיל את הכנסותיהן ממסים ולמגר את תופעת הסחר בשוק האפור.