בדיקה המסעירה את הקהילה הבנקאית כולה: הרשות לניירות ערך בודקת חשד לפיו חברת בת של בנק לאומי שנקראת "לאומי למימון" ביקשה לגייס כסף מהציבור, אך שלושה ימים לאחר ההנפקה פרסם הבנק אזהרת רווח.
הרשות לניירות ערך עורכת בנושא בדיקה מעמיקה, כשהחשד בפרשה הוא אי דיוק בתשקיף. הרשות בודקת האם הבנק בעת שהוא פרסם את ההנפקה, ידע את הפרטים, והאם הוא לא הטעה בצעד זה את המשקיעים והציבור.
מדובר חקירה מאומצת מאוד שצפויה עוד להסעיר את המערכת הבנקאית. עד כה נחקרו בפרשה בכירי בנק לאומי. בנוסף, כחלק מהבדיקה נאסף בבנק חומר רב.