ניסה להמיר מאות אלפי שקלים במטבעות פגומים - וישלם "קנס" ענק

בית המשפט העליון דחה עתירה שביקשה לחייב את בנק ישראל לקבל מטבעות פגומים בשווי 210 אלף שקל, וחייב את העותר בתשלום הוצאות גבוהות במיוחד של 40 אלף שקל. המקרה החל כאשר שחר פנה לבנק בחודש מאי 2023 בבקשה להחליף את המטבעות, שלדבריו יובאו ממפעל מיחזור מתכות בסין והגיעו לישראל דרך הונג קונג, דובאי וירדן.

השאלה המעניינת כיצד הגיעו מטבעות ישראלים פגומים לסין ועברו דרך מדינות שונות בחזרה לארץ לא הייתה במוקד המשפט. ככלל, מטבעות ושטרות ישנים ופגומים ניתנים להחלפה בבנק ישראל, אלא אם הם מזויפים או שיש חשד שמקורם בעייתי.

טענות העותר

• שחר טען כי בשני העשורים האחרונים ביצע פעולות רבות מאותו סוג ומעולם לא נדרש לספק הסברים.
• לדברי העותר, השיקול הרלוונטי היחיד הוא האם מדובר במטבעות מזויפים.

עמדת בנק ישראל

• בנק ישראל קבע כי המידע שסיפק שחר לא אפשר להתחקות אחר נתיב הכספים.
• הבנק טען כי קיים חשש מפני הלבנת הון ומימון טרור במקרה זה.
• הבנק השיב כי הוא פועל לפי נוהל חדש וסטנדרטים מקובלים בעולם לאיסור הלבנת הון.

החלטת בית המשפט

• השופט מינץ קבע כי התחשבות בשיקולי מניעת הלבנת הון בבחינת בקשה להחלפת מטבעות היא בסמכות הבנק.
• "יש לברך את המשיב שנוקט גישה מחמירה במניעת אפיקים אפשריים להלבנת הון וביצוע עבירות כלכליות", כתב השופט בפסק הדין.
• השופט ציין כי תשובותיו של שחר לא נתנו מענה ל"דגלים אדומים" בנוגע למקור המטבעות ונתיב העברתם.
• בפסק הדין נקבע כי הרשות אינה כבולה למדיניותה בעבר ואין פגם בשינוי המדיניות הנוכחי.
• השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב הסכימו עם החלטתו של השופט מינץ.

הידיעה פורסמה במקור באתר ביזפורטל